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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

룽투코리아/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 안양시 동안구 부림로170번길 41-13, 4층 대회의실
3. 의안 주요내용		▶ 보고 사항 1) 영업 보고 2) 감사 보고 3) 외부감사인 선임 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 ▶ 부의 안건 - 제1호 의안 : 제31기 별도 및 연결 재무제표 승인 의 건 - 제2호 의안 : 이사선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 유 진 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 방춘강 선임의 건 2-3호 의안 : 사내이사 정건영 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 이광호 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건. - 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 54조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표 를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 24.03.20
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유진	1980-03	3년	재선임	現) 룽투코리아 대표이사 現) 룽투게임즈 수석기획관 前) 심천 QIAOWEI 북경지사 프로그래머
방춘강	1977-07	3년	재선임	現) 룽투코리아 사내이사 現) 룽투게임즈 프로젝트 디렉터 前) QIAOWEI INVEST DEVELOP LIMITED북경지사 수석기술관
정건영	1978-02	3년	신규선임	現) 룽투게임즈 이사 前) Beijing Lisichen Technology Co., Ltd. 전략 투자 총책임자

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이광호	1973-06	3년	재선임	비상근	現) 바넷슈(Vanetshu)대표 前) 니오베코스메틱 부장