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Pre-Annual General Meeting Information • Apr 29, 2024

룽투코리아/주주총회소집결의/(2024.04.29)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2024-04-29

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-04-01
3. 정정사유	의안 주요내용 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안주요내용	2) 부의안건 - 제1호 의안: 이사 선임의 건 - 제2호 의안: 감사 선임의 건	2) 부의안건 - 제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 오광배 선임의 건(신규선임) 제1-2호 의안 : 사내이사 김경진 선임의 건(신규선임) 제1-3호 의안 : 사내이사 남승열 선임의 건(신규선임) 제1-4호 의안 : 사내이사 이승철 선임의 건(신규선임) 제1-5호 의안 : 사내이사 이헌 선임의 건(신규선임) 제1-6호 의안 : 사외이사 김기환 선임의 건(신규선임) 제1-7호 의안 : 사외이사 신두열 선임의 건(신규선임) - 제2호 의안: 감사 고영신 선임의 건(신규선임)
5.기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 상기 주주총회 안건에 대한 세부사항 및 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다.	- 본 임시주주총회의 주주명부 기준일은 04월 16일 입니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-05-14
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안양시 동안구 부림로170번길 41-13,4층 대회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항: 감사의 감사보고 2) 부의안건 - 제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 오광배 선임의 건(신규선임) 제1-2호 의안 : 사내이사 김경진 선임의 건(신규선임) 제1-3호 의안 : 사내이사 남승열 선임의 건(신규선임) 제1-4호 의안 : 사내이사 이승철 선임의 건(신규선임) 제1-5호 의안 : 사내이사 이 헌 선임의 건(신규선임) 제1-6호 의안 : 사외이사 김기환 선임의 건(신규선임) 제1-7호 의안 : 사외이사 신두열 선임의 건(신규선임) - 제2호 의안: 감사 고영신 선임의 건(신규선임)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-04-01
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 임시주주총회의 주주명부 기준일은 04월 16일 입니다.
※관련공시	2024-04-01 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오광배	1956-11	3년	신규선임	현 스타코㈜ 대표이사 전 ㈜아이에스이커머스 경영지배인
김경진	1964-10	3년	신규선임	현 로디언즈홀딩스 부회장 전 디지털옵틱 부회장 전 이글사모 M&A펀드 대표
남승열	1967-10	3년	신규선임	현 에스에이치 투자조합 제1호 대표조합원 전 ㈜골든센츄리코리아 관리본부 이사 전 ㈜좋은사람들 재경본부 팀장
이승철	1967-03	3년	신규선임	현 ㈜아이에스이커머스 대표이사
이 헌	1973-04	3년	신규선임	현 ㈜아이에스이커머스 신규사업본부 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김기환	1966-12	3년	신규선임	현 ㈜아이에스이커머스 관리본부장	㈜아이에스이커머스 관리본부장
신두열	1984-11	3년	신규선임	전 지티지웰니스 이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
고영신	1972-08	3년	신규선임	비상근	현 농업회사법인 ㈜백삼 지배인 전 고영신 법률사무소 대표변호사 전 법무법인 율촌 파트너 변호사