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Pre-Annual General Meeting Information • Jun 13, 2024

룽투코리아/주주총회소집결의/(2024.06.13)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2024-06-13

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-06-13
3. 정정사유	의안 주요내용 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 장소	경기도 안양시 동안구 부림로170번길 41-13,4층 대회의실	경기도 안양시 만안구 안양로 133(안양동)5층, 중회의실
3. 의안 주요내용	2) 부의안건 - 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건	나. 부의안건 - 제 1 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 김창섭 선임의 건 2-2호 의안 : 사외이사 임준호 선임의 건 2-3호 의안 : 사외이사 손철호 선임의 건 2-4호 의안 : 사외이사 강애리 선임의 건
5.기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 상기 주주총회 안건에 대한 세부사항 및 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다.	- 본 임시주주총회의 주주명부 기준일은 05월 31일 입니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-06-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안양시 만안구 안양로 133(안양동)5층, 중회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사의 감사보고 나. 부의안건 - 제 1 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (상호변경 및 사업목적 변경 등) - 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 김창섭 선임의 건 2-2호 의안 : 사외이사 임준호 선임의 건 2-3호 의안 : 사외이사 손철호 선임의 건 2-4호 의안 : 사외이사 강애리 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-05-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 임시주주총회의 주주명부 기준일은 05월 31일 입니다.
※관련공시	2024-05-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-05-16 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김창섭	1979-01	3년	신규선임	현 ㈜리얼디비젼 대표이사 전 ㈜로디언즈 부대표

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임준호	1959-05	3년	신규선임	현 ㈜더인베스트먼트 회장 전 ㈜서울도쿄 대표이사	-
손철호	1968-03	3년	신규선임	현 스타코㈜ 대표 전 ㈜IMG 대표이사 전 ㈜보잉테크윈 대표이사	-
강애리	1983-07	3년	신규선임	현 법무법인 영민 변호사 전 동부법률사무소 대표변호사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	8. 블록체인 기술 기반 암호화 자산(NFT포함) 관련 매매 및 중개 업 9. 블록체인 기술 기반 암호화 자산(NFT포함) 관련 게임, 콘텐츠 기획, 제작, 유통, 중개, 마케팅업, 광고대행업 11. 온라인 게임, 웹게임, 모바일게임 등의 소프트웨어 개발 및 제 작, 판매, 공급업 12. 전자상거래 및 인터넷 비즈니스 관련업 13. 합성수지, 의류, 문구류, 금속공예물 및 완구류, 캐릭터상품, 응 용미술저작물, 컴퓨터프로그램저작물 등의 제조 판매업 14. 서적, 잡지, 문구 도·소매업 15. 소설, 웹툰, 만화, 음반, 영상 등 콘텐츠 제작 및 유통업 및 이 와 관련된 저작권 관리 사업 16. 저작권 및 저작인접권 등의 중개알선업 17. 상표, 브랜드 등 지적재산권의 라이선스업 18. 대중문화예술기획업, 연예기획업, 이벤트대행업, 사진촬영업, 공 연시설운용업, 공연연출기획업 19. 배우, 작가(Creator) 및 아티스트 매니지먼트, 에이전시 20. 연예인 대리업, 연예인 매니지먼트 사업 및 엔터테인먼트 사업 21. 홍보, 마켓팅, 인쇄 광고 및 광고 대행업(온라인포함) 22. TV프로그램, 라디오 프로그램 기획 및 제작업 23. 영화, 음악 등 영상, 음성 매체 의 보관 장치 기획, 제작, 디지 파일의 녹음, 녹화 기획, 제작업 24. 영화 등 영상매체를 이용한 영상소재, 음악소재의 기획, 제작, 판매 및 수출입업, 임대차소개업 25. 편집물의 제조, 판매 및 편집저작물의 저작권관리 및 세미나 개 최업 26. 디지털컨텐츠 제작, 판매, 유지보수, 컨설팅 27. 상용인력 공급 및 인사관리서비스업, 유료직업소개사업업, 근로 자 파견사업 28. 통신판매업, 직업정보제공사업 29. 직업교육훈련시설, 평생교육시설 운영, 학습프로그램 개발 30. 경영에 관한 컨설팅업 및 관련 세미나 개최업 31. 전자화폐 및 상품권 발행, 유통 및 공급업 32. 전자화폐 환전 및 중개업 33. 인터넷 전자상품권 발행업 34. 전자지급결제 대행업 35. 결제대금 예치업 36. 환전업 및 외화이체업 37. 외환매매중개 및 관련서비스 판매업 38. 모바일 결제 사업 39. 수출·입 무역업 및 무역대리업 40. 국내·외 투자자문업 및 자산운영업 41. 선박기자재 및 해양플랜트 기자재 도,소매업 42. 선박기자재 및 해양플랜트 기자재 수출입업 43. 건축자재 도,소매업 44. 건축자재 수출입업 45. 건설업 46. 해양레저 스포츠용품 제작 및 판매업 47. 이동식 화장실 제작 및 판매업 48. 비철금속 광물로부터 금,은,구리,팔라듐,로듐,이리듐등 희토류제련업 49. 금,은,유가금속및희토류 도,소매업 50. 각호의 사업을 위한 국외사업		신규 사업 인수 및 추진으로 인한 사업 목적 추가, 수정
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
9. 컴퓨터 및 주변기기, 네트웍 기기 제조, 판매업 10. 네트웍 솔루션 사업 11. 컴퓨터 및 주변기기, 네트웍 유지보수 용역업 12. 부동산임대, 매매 및 관리용역업	3. 컴퓨터 및 주변기기, 네트워크 기기 개발, 제조, 판매, 서비스대 행업 4. 네트워크 솔루션 사업 5. 컴퓨터 및 주변기기, 네트워크 유지보수 용역업 6. 부동산임대, 매매 및 관리용역업, 주차장 운영업	사업목적 문구 정비
사업목적 삭제	1. CTI(컴퓨터 통신 통합) 장비 제조 판매업 2. CTI(컴퓨터 통신 통합) 관련 솔루션 및 소프트웨어 개발, 판매업 3. 부가통신 솔루션 판매업(지능형 멀티미디어장비 : IVR, VMS, UMS, 프로그래머블 스위치 등) 4. 지능형 신용카드 CTI 콜센터 통합솔루션개발, 판매업 5. VolP 솔루션 개발 판매업 6. 통신장비 제조 판매업 9. 컴퓨터 및 주변기기, 네트웍 기기 제조, 판매업 10. 네트웍 솔루션 사업 11. 컴퓨터 및 주변기기, 네트웍 유지보수 용역업 12. 부동산임대, 매매 및 관리용역업 14. 식품, 음료, 의류, 가구 및 기계장치 도소매업 16.인터넷검색 사업		사업 목적 정비를 통한 구사업 정리