STACO LINK Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 15, 2024

스타코링크/주주총회소집결의/(2024.11.15)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2024-11-15

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-11-15
3. 정정사유	의안 주요내용 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	2) 부의안건 - 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김광수 선임의 건	2) 부의 안건 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적추가 및 정관 일부 변경) - 제2호 의안 : 제 2-1호 의안 : 사내이사 김태학 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 손철호 선임의 건 제 2-3호 의안 : 사내이사 이근성 선임의 건 제 2-4호 의안 : 사외이사 김광수 선임의 건
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 상기 주주총회 안건에 대한 세부사항 및 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다.	- 본 임시주주총회의 주주명부 기준일은 11월 04일 입니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-12-03
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안양시 만안구 안양로 133(안양동)5층, 대회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 : 감사의 감사보고 2) 부의 안건 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적추가 및 정관 일부 변경) - 제2호 의안 : 제 2-1호 의안 : 사내이사 김태학 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 손철호 선임의 건 제 2-3호 의안 : 사내이사 이근성 선임의 건 제 2-4호 의안 : 사외이사 김광수 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-10-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 임시주주총회의 주주명부 기준일은 11월 04일 입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김태학	1981-12	3년	신규선임	뉴스타정밀 대표이사 민번정밀 대표이사
손철호	1968-03	3년	신규선임	현 ㈜스타코링크 양산 지점 사장 전 스타코㈜ 대표이사 전 ㈜IMG 대표이사 전 ㈜보양테크윈 대표이사
이근성	1966-01	3년	신규선임	현 ㈜스타코링크 전무이사 전 ㈜삼주 상무이사 전 ㈜동부산골프앤리조트 자산관리 본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김광수	1974-07	3	신규선임	법무법인 율정 변호사 법무법인 화인 변호사 법무법인 푸르메 변호사 법무법인 화평 변호사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	32. 석공사업 33. 건축공사업 34. 토공사업 35. 철물공사업 36. 철근콘크리트공사업 37. 유통업		신규 사업 추진으로 인한 사업 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
43. 건축자재 도, 소매업	43. 건축자재 도, 소매업 및 상품중개업	사업목적 문구 정비
사업목적 삭제	32. 전자화폐 환전 및 중개업 33. 인터넷 전자 상품권 발행업 34. 전자지급결제 대행업 35. 결제대금 예치업 36. 환전업 및 외화이체업 37. 외환매매중개 및 관련서비스 판매업		사업 목적 정비를 통한 구사업 정리