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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2022

룽투코리아/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-13, 4층 대회의실
3. 의안 주요내용		▶ 보고 사항      1) 영업 보고      2) 감사 보고      3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 ▶ 부의 안건 - 제1호 의안 : 제 29기 재무제표(연결,별도) 이익잉여금처분계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건                      2-1호 의안 : 사외이사 이경준 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이경준	1978-05	3	신규선임	現) (주) 매커스 경영지원팀 부장 現) (주) 코코넛트리 감사	(주) 코코넛트리 감사