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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2021

룽투코리아/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 안양시 동안구 부림로170번길 41-13, 4층 대회의실
3. 의안 주요내용		▶ 보고 사항     1) 영업 보고     2) 감사 보고     3) 내부회계관리제도 운영실태 보고     4) 외부감사인 선임 보고 ▶ 부의 안건 - 제1호 의안 : 제 28기 재무제표(연결,별도) 및 이익잉여금(결손금)처분계산서 승인의 건         - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건           - 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건         - 제4호 의안 : 이사선임의 건                               4-1호 의안  : 사내이사 양성휘  선임의 건   4-2호 의안  : 사내이사 방춘강  선임의 건   4-3호 의안 :  사내이사 유  진  선임의 건   4-4호 의안 :  사외이사 이효준  선임의 건           - 제5호 의안 : 감사선임의 건 (이광호 감사)           - 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건.           - 제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건.
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양성휘	1980-02	3	재선임	現) 룽투코리아 대표이사 現) 룽투게임즈 대표이사
방춘강	1977-07	3	재선임	現)  룽투코리아 사내이사 現)  룽투게임즈 프로젝트 디렉터 前)  QIAOWEI INVEST DEVELOP LIMITED북경지사 수석기술관
유진	1980-03	3	재선임	現)  케이엘앤파트너스 차장 前)  삼일회계법인 Senior Associate 前) 본음인베스트먼트 과장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이효준	1986-05	3	신규선임	現) 케이엘앤파트너스 차장 前) 삼일회계법인 Senior Associate 前) 본음인베스트먼트 과장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이광호	1973-06	3	재선임	비상근	現) 바넷슈(Vanetshu)대표 前) 니오베코스메틱 부장