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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2021

룽투코리아/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-11

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-03-11
3. 정정사유	기재오류
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
이사선임 세부내역 사내이사 유진 주요경력사항	現)  케이엘앤파트너스 차장 前)  삼일회계법인 Senior Associate 前) 본음인베스트먼트 과장	現)  룽투코리아 사내이사 現)  룽투게임즈 수석기획관 前)  심천 QIAOWEI 북경지사 프로그래머

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 안양시 동안구 부림로170번길 41-13, 4층 대회의실
3. 의안 주요내용		▶ 보고 사항     1) 영업 보고     2) 감사 보고     3) 내부회계관리제도 운영실태 보고     4) 외부감사인 선임 보고 ▶ 부의 안건 - 제1호 의안 : 제 28기 재무제표(연결,별도) 및 이익잉여금(결손금)처분계산서 승인의 건         - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건           - 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건         - 제4호 의안 : 이사선임의 건                               4-1호 의안  : 사내이사 양성휘  선임의 건   4-2호 의안  : 사내이사 방춘강  선임의 건   4-3호 의안 :  사내이사 유  진  선임의 건   4-4호 의안 :  사외이사 이효준  선임의 건           - 제5호 의안 : 감사선임의 건 (이광호 감사)           - 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건.           - 제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건.
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양성휘	1980-02	3	재선임	現) 룽투코리아 대표이사 現) 룽투게임즈 대표이사
방춘강	1977-07	3	재선임	現) 룽투코리아 사내이사 現) 룽투게임즈 프로젝트 디렉터 前) QIAOWEI INVEST DEVELOP LIMITED북경지사 수석기술관
유진	1980-03	3	재선임	現) 룽투코리아 사내이사 現) 룽투게임즈 수석기획관 前) 심천 QIAOWEI 북경지사 프로그래머

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이효준	1986-05	3	신규선임	現) 케이엘앤파트너스 차장 前) 삼일회계법인 Senior Associate 前) 본음인베스트먼트 과장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이광호	1973-06	3	재선임	비상근	現) 바넷슈(Vanetshu)대표 前) 니오베코스메틱 부장