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AGM Information • Mar 28, 2024

룽투코리아/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제31기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	28,952		- 매출액
- 부채총계	1,684		- 영업이익	-6,355
- 자본금	13,064		- 당기순이익	-11,653
- 자본총계	27,268		*주당순이익(원)	-472
나. 연결	- 자산총계	28,996		- 매출액
- 부채총계	3,772		- 영업이익	-6,086
- 자본금	13,064		- 당기순이익	-11,621
- 자본총계	25,224		*주당순이익(원)	-471
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고 사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임 보고 ④ 재무제표 승인 보고 ⑤ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 - 제 1 호 의안 : 이사선임의 건 1-1호 의안 : 사내이사 유진 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 1-2호 의안 : 사내이사 방춘강 선임 의 건 ☞ 원안대로 가결 1-3호 의안 : 사내이사 정건영 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제 2 호 의안 : 감사 이광호 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제 3 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제 4 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2024.03.20에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다.
※관련공시		2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 참고서류 2024-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유진	1980-03	3년	재선임	現) 룽투코리아 대표이사 現) 룽투게임즈 수석기획관 前) 심천 QIAOWEI 북경지사 프로그래머
방춘강	1977-07	3년	재선임	現) 룽투코리아 사내이사 現) 룽투게임즈 프로젝트 디렉터 前) QIAOWEI INVEST DEVELOP LIMITED북경지사 수석기술관
정건영	1978-02	3년	신규선임	現) 룽투게임즈 이사 前) Beijing Lisichen Technology Co., Ltd. 전략 투자 총책임자

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이광호	1973-06	3년	재선임	비상근	現) 바넷슈(Vanetshu)대표 前) 니오베코스메틱 부장