*ST云创 — Board/Management Information 2021

Dec 29, 2021

证券代码：835305 证券简称：云创数据 公告编号：2021-090

南京云创大数据科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三次会议于 2021 年 12 月 28 日审议并通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》：

提名雷琳娜女士为公司独立董事，任职期限至公司第三届董事会届满，本次任免尚 需提交股东大会审议，自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名 人员持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因

目前公司独立董事石柱先生已提出离职，根据公司章程，现提名雷琳娜女士为公司 第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届 满，并提请股东大会选举。

（三）新任董监高人员履历

雷琳娜女士，1982 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中 国注册会计师。2004 年 9 月至 2006 年 9 月，任中国银行珠海分行公司业务客户经理； 2006 年 10 月至 2009 年 9 月，任平安银行深圳分行公司业务高级客户经理；2009 年 11 月至 2013 年 8 月，任国华人寿保险股份有限公司财务主管；2013 年 9 月至 2014 年 9 月，任东吴基金管理有限公司基金会计；2014 年 10 月至 2016 年 10 月，任上海通华商 业保理有限公司风险管理部总经理助理；2016 年 3 月至今，任上海谋霸网络科技有限 公司监事；2016 年 11 月至 2020 年 3 月，任上海纬翰融资租赁公司风控总监；2020 年 3 月至 2021 年 10 月，任上海喆林财税咨询事务所总经理；2020 年 3 月至今，任上海喆

胜管理咨询事务所总经理；2020 年 4 月至今，任上海唯赛勃环保科技股份有限公司独 立董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响：

上述任免后，将有利于公司在治理结构上更加完善，促进公司的发展和治理规范， 对公司的生产、经营无不利影响。

三、独立董事意见

经审阅议案内容，本次补选的独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提 名程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。

同意提名雷琳娜为公司第三届董事会独立董事候选人，并提请股东大会选举。经资 格审核，以上独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、 《证券法》、《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》）以及相关部门规章及公司章程的规定。

同意《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，并同意将该议案提交公司股 东大会审议。

四、备查文件

《南京云创大数据科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》及会议全套文 件。

南京云创大数据科技股份有限公司

董事会 2021 年 12 月 30 日