*ST云创 — Board/Management Information 2026

Jan 26, 2026

证券代码：920305 证券简称：*ST 云创 公告编号：2026-006

南京云创大数据科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、高级管理人员任命的基本情况

2026 年1 月27 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任董事会秘 书的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任罗春艳女士为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满，自 2026 年 1 月 27 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒 对象。同时，公司董事长刘鹏先生不再代行董事会秘书职责。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次董事会秘书聘任符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，罗春 艳女士符合董事会秘书任职资格。本次人员变动未导致董事会中兼任高级管理人员的董 事人数超过公司董事总数的二分之一。

（二）人员变动对公司的影响

本次人员变动不会对公司生产、经营产生不利影响。

公司本次聘任的董事会秘书具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范 运作。

三、独立董事专门会议的意见

公司第四届董事会独立董事专门会议2026 年第一次会议同意《关于聘任董事会秘 书的议案》。

四、备查文件

《南京云创大数据科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》及会议全套文 件。

南京云创大数据科技股份有限公司

董事会 2026 年 1 月 27 日

附件 :

1. 罗春艳女士简历

• 罗春艳，女，1984 年2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2006 年7 月毕业于南华大学，获法学专业学士学位。2008 年2 月至2010 年2 月，任熊猫金控股份有限公司财务部统计员；2010 年2 月至2019 年8

• 月，任熊猫金控股份有限公司证券事务代表；2019 年8 月至2025 年1 月， 任熊猫金控股份有限公司董事会秘书。