ST PHARM CO., LTD.

Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 7, 2025

의결권대리행사권유참고서류 6.0 에스티팜(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025년 3월 7일
권 유 자:	성 명: 에스티팜(주)주 소: 서울특별시 강남구 영동대로 520 아이파크타워 7층전화번호: 02)527-6300
작 성 자:	성 명: 김경남부서 및 직위: IR팀 책임전화번호: 02)920-8161

<의결권 대리행사 권유 요약>

에스티팜(주)본인2025.03.072025.03.312025.03.12미위탁- 원활한 주주총회 운영 및 의결정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com둘다 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 주식매수선택권의부여□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 에스티팜(주)보통주00.00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

동아쏘시오홀딩스최대주주보통주6,096,55230.25최대주주-강정석계열회사 임원보통주1,525,6577.57계열회사 임원-수석문화재단재단보통주171,6000.85계열회사-최석우임원보통주490.00당사임원-7,793,85838.67-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

주1) 제17기 정기주주총회의 기준일인 2024년 12월 31일 기준입니다.주2) 임원들의 주식매수선택권은 아직 행사되기 전으로 의결권이 없으므로 상기 소유 주식수에는 제외하였습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김이환보통주0임원임원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025.03.072025.03.122025.03.302025.03.31

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2024년 12월 31일 현재 당사의 보통주를 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2025.03.21 오전 9시 ~ 2025.03.30 오후 5시삼성증권https://vote.samsungpop.com(PC, 모바일 모두 가능)기간 중 24시간 이용가능(단, 행사 시작일에는 오전 9시 부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 ·주 소: 서울특별시 강남구 영동대로 520 아이파크타워 7층 에스티팜(주) IR팀 (우편번호 06170) ·전화번호: 02-920-8161 팩스번호: 02-953-0336- 우편 접수 여부: 가능- 접수 기간: 2025년 3월 21일 ~ 3월 28일 제17기 정기주주총회 전 영업일까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 3월 31일 오전 9시경기도 안산시 단원구 해안로 171, 에스티팜 반월캠퍼스 이노베이션센터 3층

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2025.03.21 오전 9시 ~ 2025.03.30 오후 5시삼성증권https://vote.samsungpop.com(PC, 모바일 모두 가능)1. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간- 기간 중 24시간 이용가능, 단 첫날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용가능 2. 시스템에 개인 인증을 통하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사[주주확인용 인증 종류]범용-증권용 공동 인증서, 카카오페이, 핸드폰- 자세한 내용은 삼성증권 온라인주총장 홈페이지 내 안내사항 참고3. 수정동의안 처리- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 서면투표 가능2025.03.21 ~ 2025.03.28- 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서류(위임장, 주주임을 확인할 수 있는 증명서 - 예, 인감증명서 등)에 필요한 사항을 기재하여, 주주총회일의 전 영업일까지 회사에 제출하여야 함.-

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

가) 주주총회 참석 시 본인일 경우에는 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을, 대리인일 경우에는 위임장 (위임인의 인감날인), 대리인 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다. 상기 서류 미비 시에는 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다.

나) 주차장이 협소하오니 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2024년 연결 매출액은 2,738억원으로 전년도 2,850억원 대비 112억원이 감소하였으며 감소율은 3.9%입니다. 연결 영업이익은 277억원, 연결 당기순이익은 312억원을 기록하였습니다.

매출액은 소폭 감소하였으나 주 원인은 제네릭 의약품 매출 감소이며, 본업인 올리고 신약 원료의약품의 매출은 증가하였습니다. 2023년 1,696억원이었던 올리고 신약 원료의약품 매출은 2024년 1,752억원을 기록하여 3.3%증가하였습니다.

또한 저분자 화학 산업의 매출도 2023년도 217억원에서 2024년 257억원으로 증가했으며, 제네릭 의약품 API 사업의 매출은 2023년 496억원에서 2024년 397억원으로 감소했습니다.

영업이익은 2023년 334억원에서 2024년 277억원으로 57억원이 감소하여 영업이익률은 10.1%를 달성했습니다. 매출액 감소와 CRO 자회사 이슈에 따라 소폭 감소하였습니다.

자체개발신약 HIV/AIDS 치료제 STP-0404의 글로벌 임상 진행, 효소합성법 연구 등을 위한 연구개발비가 2023년 304억원에서 2024년 221억원으로 27.4% 감소되었으며 이는 연결 기준 매출액 대비 연구개발비 비율은 8.0%입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 하기 연결재무제표 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 내부결산 자료이며 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으므로 추후 정기주주총회 전에 공시되는 사업보고서 및 감사보고서 제출 공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

(1)연결 재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표
제 17 기 당기말 2024년 12월 31일 현재
제 16 기 전기말 2023년 12월 31일 현재
에스티팜 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	주석	당기말	전기말
자 산
유동자산		330,078,457,410	348,378,134,540
현금및현금성자산		63,405,167,785	50,097,156,259
매출채권		67,845,548,715	120,566,257,193
당기손익공정가치측정금융자산		48,001,008,260	-
기타금융자산		11,489,357,289	41,500,062,210
기타자산		12,215,417,597	14,917,969,229
재고자산		126,963,357,606	120,736,303,655
당기법인세자산		158,600,158	560,385,994
비유동자산		394,043,231,759	327,057,954,044
당기손익공정가치측정금융자산		17,614,942,514	13,227,778,648
기타포괄손익공정가치측정금융자산		5,781,148,972	4,521,354,998
기타금융자산		2,340,947,453	3,030,175,046
기타자산		662,220,143	375,506,942
유형자산		336,125,700,926	277,002,575,414
무형자산		16,532,029,795	13,462,600,593
사용권자산		2,569,275,131	3,102,878,009
순확정급여자산		2,819,010,634	4,837,009,766
이연법인세자산		9,597,956,191	7,498,074,628
자 산 총 계		724,121,689,169	675,436,088,584
부 채
유동부채		131,239,176,630	83,744,630,214
매입채무		10,646,093,549	17,660,535,112
리스부채		1,158,318,256	1,038,791,573
차입금		30,000,000,000	20,877,921,500
유동성장기차입금		42,216,742,905	8,333,320,000
기타금융부채		23,241,193,875	20,245,004,418
기타부채		19,016,101,890	11,158,927,609
당기법인세부채		4,960,726,155	4,430,130,002
비유동부채		85,603,299,778	204,785,039,859
리스부채		1,511,697,186	2,142,698,882
차입금		43,255,117,970	159,688,858,650
기타금융부채		16,782,198,707	17,691,185,950
기타부채		23,288,200,759	24,677,429,654
순확정급여부채		766,085,156	584,866,723
부 채 총 계		216,842,476,408	288,529,670,073
자 본
지배기업 소유주지분		507,420,398,236	384,550,358,519
자본금		10,076,444,000	9,404,387,500
주식발행초과금		298,251,620,171	186,905,628,621
기타자본구성요소		37,250,076,455	50,203,346,491
기타포괄손익누계액		3,666,048,658	2,307,643,796
이익잉여금		158,176,208,962	135,729,352,111
비지배지분		(141,185,475)	2,356,059,992
자 본 총 계		507,279,212,761	386,906,418,511
부 채 및 자 본 총 계		724,121,689,169	675,436,088,584

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 17 기 당기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 16 기 전기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
에스티팜 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	주석	당기	전기
매출		273,751,342,840	284,991,652,409
매출원가		(177,588,547,835)	(172,876,494,165)
매출총이익		96,162,795,005	112,115,158,244
판매비와관리비		(68,470,261,813)	(78,603,496,655)
영업이익		27,692,533,192	33,511,661,589
금융수익		40,435,237,072	9,378,186,384
금융비용		(23,829,880,039)	(19,698,809,763)
기타수익		646,902,027	600,618,890
기타비용		(2,310,645,575)	(437,403,637)
법인세비용차감전순이익		42,634,146,677	23,354,253,463
법인세비용		(11,465,480,862)	(5,830,842,501)
당기순이익		31,168,665,815	17,523,410,962
지배기업 소유주지분		33,416,556,545	19,581,189,748
비지배지분		(2,247,890,730)	(2,057,778,786)
기타포괄손익		(151,199,892)	1,882,179,756
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
확정급여제도의 재측정요소		(1,565,312,196)	(1,353,996,367)
기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익		997,606,162	833,412,330
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
해외사업환산손익		416,506,142	2,402,763,793
총포괄손익		31,017,465,923	19,405,590,718
지배기업 소유주지분		33,207,959,267	21,171,444,309
비지배지분		(2,190,493,344)	(1,765,853,591)
주당이익:
기본주당이익		1,713	1,041
희석주당이익		1,713	1,041

※ 상세한 기타 연결 재무제표, 주석사항 등 은 추후 정기주주총회 전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서 제출 내 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.(2) 별도 재무제표- 별도 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표
제 17 기 당기말 2024년 12월 31일 현재
제 16 기 전기말 2023년 12월 31일 현재
에스티팜 주식회사	(단위: 원)

과 목	주석	당기말	전기말
자 산
유동자산		313,972,741,916	331,570,632,170
현금및현금성자산	6,7	61,199,324,810	44,941,035,200
매출채권	6,8	57,836,243,694	111,902,161,123
당기손익공정가치측정금융자산	5,6,9	48,001,008,260	-
기타금융자산	6,10	12,272,668,630	48,265,501,098
기타자산	11	7,700,138,916	5,725,631,094
재고자산	12	126,963,357,606	120,736,303,655
비유동자산		399,310,646,654	330,092,912,215
당기손익공정가치측정금융자산	5,6,9	17,614,942,514	13,227,778,648
기타포괄손익공정가치측정금융자산	5,6,9	5,781,148,972	4,521,354,998
기타금융자산	6,10	12,909,557,523	2,920,870,267
기타자산	11	662,220,143	375,506,942
유형자산	14	330,131,262,696	270,711,397,834
무형자산	16	5,440,116,582	3,163,670,540
사용권자산	17	2,431,637,811	2,987,214,546
종속기업투자	13	12,967,813,137	19,881,090,140
순확정급여자산	22	2,819,010,634	4,837,009,766
이연법인세자산	33	8,552,936,642	7,467,018,534
자 산 총 계		713,283,388,570	661,663,544,385
부 채
유동부채		115,888,528,041	68,711,475,172
매입채무	6	9,014,499,645	12,983,204,196
리스부채	18	1,067,714,564	966,314,157
차입금	6,19,35	30,000,000,000	20,000,000,000
유동성장기차입금	6,19,35	42,216,742,905	8,333,320,000
기타금융부채	6,20	15,572,256,459	13,987,220,973
기타부채	21	13,056,588,313	8,011,285,844
당기법인세부채	33	4,960,726,155	4,430,130,002
비유동부채		84,780,465,158	204,150,731,513
리스부채	18	1,454,947,722	2,093,257,259
차입금	6,19,35	43,255,117,970	159,688,858,650
기타금융부채	6,20	16,782,198,707	17,691,185,950
기타부채	21	23,288,200,759	24,677,429,654
부 채 총 계		200,668,993,199	272,862,206,685
자 본
자본금	23	10,076,444,000	9,404,387,500
주식발행초과금	23	298,251,620,171	186,905,628,621
기타자본구성요소	24	40,054,502,216	53,043,606,931
기타포괄손익누계액	24	(39,878,290)	(1,036,375,323)
이익잉여금	25	164,271,707,274	140,484,089,971
자 본 총 계		512,614,395,371	388,801,337,700
부 채 및 자 본 총 계		713,283,388,570	661,663,544,385

- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

과 목	주석	당기	전기
매출	27	244,072,360,024	251,558,506,779
매출원가	28	(163,721,390,299)	(159,992,043,372)
매출총이익		80,350,969,725	91,566,463,407
판매비와관리비	29	(42,208,221,769)	(49,517,094,994)
영업이익		38,142,747,956	42,049,368,413
금융수익	31	40,732,566,243	9,637,387,779
금융비용	31	(23,068,657,224)	(19,571,395,022)
기타수익	32	403,689,467	115,676,225
기타비용	32	(8,722,042,932)	(3,781,878,638)
법인세비용차감전순이익		47,488,303,510	28,449,158,757
법인세비용	33	(12,641,140,602)	(5,942,497,852)
당기순이익		34,847,162,908	22,506,660,905
기타포괄손익		(623,599,621)	(458,332,152)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
확정급여제도의 재측정요소	22	(1,621,205,785)	(1,291,744,480)
기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	5	997,606,164	833,412,328
총포괄이익		34,223,563,287	22,048,328,753
주당이익
기본주당이익	34	1,729	1,197
희석주당이익	34	1,729	1,197

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (처분 예정일 2024년 3월 25일)
제 17 기 당기말 2024년 12월 31일 현재
제 16 기 전기말 2023년 12월 31일 현재
에스티팜 주식회사	(단위: 원)

과 목	제17(당)기		제16(전)기
I. 미처분이익잉여금		158,872,868,179		134,926,327,714
1. 전기이월미처분이익잉여금	124,571,940,214		113,711,411,291
2. 보험수리적손익	(1,621,205,783)		(1,291,744,482)
3. 당기순이익	35,922,133,748		22,506,660,905
II. 임의적립금등의이입액		158,872,868,179		134,926,327,714
III. 이익잉여금 처분액		11,026,444,000		10,354,387,500
1. 이익준비금	950,000,000		950,000,000
2. 배당금 배당금 현금배당주당배당금(액면가 기준 배당율): 보통주: 당기 500원(100%) 전기 500원(100%)	10,076,444,000		9,404,387,500
IV. 차기이월미처분이익잉여금		147,846,424,179		124,571,940,214

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

※ 상세한 기타 별도 재무제표, 주석사항 등 은 추후 정기주주총회 전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서 제출 내 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경 전 내용	변경 후 내용	변경의 목적
제40조 이사회의 구성과 소집 ① (생략)② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.	제40조 이사회의 구성과 소집 ① (생략)② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1주간 전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.	상장회사 표준정관으로 기업 거버넌스 표준화
제56조 이익배당① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② (생략)③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제56조 이익배당① 이익배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.② (생략)③ 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주전에 이를 공고하여야 한다.	조항 간 상충하는 내용을 해소하고 정관의 일관성이 유지되도록 개정

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김이환	1976.03.09	사내이사	해당없음	해당없음	이사회
송창식	1977.12.04	사외이사	해당없음	해당없음	사외이사후보추천위원회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김이환	에스티팜 경영기획실장	2009.09~2013.022013.03~2014.032014.04~2024.082024.09~현재	(전) 동아제약 경영기획팀장 (전) 동아에스티 경영기획팀장 (전) 동아쏘시오홀딩스, 성장전략실장 (현) 에스티팜 경영기획실장	없음
송창식	성균관대학교 자연과학대학 화학과 교수	2007.09~2011.022011.03~2015.032015.04~2021.032021.04~현재	(전) MIT 박사후 연구원 (전) 성균관대학교 조교수 (전) 성균관대학교 부교수 (현) 성균관대학교 교수	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김이환	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
송창식	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 송창식 사외이사 후보자 - 전문성

본 후보자는 연구활동 등 다양한 경험을 바탕으로 화학분야에 대한 우수한 전문성을 가지고 있으며 이사회에 적극적으로 참여하여 회사의 전반적인 경영활동에 구체적 조언과 이사회의 화학 분야 역량향상을 통해 회사의 지속적인 성장과 주주가치 향상에 기여하고자 합니다.- 독립성

본 후보자는 상기와 같은 전문성을 바탕으로 사외이사직을 수행함에 있어 상법 제382조 3항과 542조 8항을 기초로 하여 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 할 것임을 확인합니다.

- 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회 및 사외이사 후보추천위원회의 추천 사유

□ 김이환 사내이사 후보자- 본 후보자는 2010년 동아제약 경영기획팀장을 시작으로 현재까지 동아쏘시오그룹의 주요 회사에서 경영기획팀장, 성장전략실장 및 경영기획실장을 역임한 경력을 바탕으로 당사의 경영 전략 및 관리 부문에 대한 이해가 높으며, 당사의 신성장 동력 발굴을 위한 지식과 경험이 풍부합니다. 급변하는 대내외 환경과 제약산업 속에서 당사의 성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대되어 이에 사내이사 후보로 추천합니다.

□ 송창식 사외이사 후보자- 본 후보자는 화학 분야의 전문가로서 Massachusetts Institute of Technology에서 유기화학 박사학위를 취득하며 오랫동안 많은 연구 성과를 이루어내었으며 현재는 성균관대학교 자연과학대학 화학과 교수로 역임하고 있습니다. 이처럼 후보자는 화학에 대한 전문가로서 공정한 직무 수행을 통해 이사회의 독립성을 강화하는데 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 추천하고자 합니다.

확인서 확인서_김이환.jpg 확인서_김이환 확인서_송창식.jpg 확인서_송창식

※ 기타 참고사항

- 해당 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
송창식	1977.12.04	사외이사	해당없음	해당없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
송창식	성균관대학교 자연과학대학 화학과 교수	2007.09~2011.022011.03~2015.032015.04~2021.032021.04~현재	(전) MIT 박사후 연구원 (전) 성균관대학교 조교수 (전) 성균관대학교 부교수 (현) 성균관대학교 교수	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
송창식	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 송창식 감사위원회 위원 후보자- 본 후보자는 화학 분야의 전문가로서 Massachusetts Institute of Technology에서 유기화학 박사학위를 취득하며 오랫동안 많은 연구 성과를 이루어내었으며 현재는 성균관대학교 자연과학대학 화학과 교수로 역임하고 있습니다. 이처럼 후보자는 화학에 대한 전문가로서 공정한 직무 수행을 통해 원활한 감사위원회 운영에 기여할 것으로 판단되어 감사위원회 위원으로 추천하고자 합니다.

확인서 확인서_송창식.jpg 확인서_송창식

※ 기타 참고사항

- 해당 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 당사는 올리고 CDMO 및 mRNA 신사업을 안정적으로 추진하고, 우수한 글로벌 인재 유치 및 성과가 우수한 임직원을 대상으로 주식매수선택권을 부여함으로써 역량 있는 인재들이 더욱 열심히 일해 경영 성과를 내어 기업가치를 더욱 높이는 선순환 보상 체계를 마련하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
성무제	사장	대표이사	보통주	3,000
김이환	상무	경영기획실장	보통주	5,000
OOO	미등기 임원	전무	보통주	3,000
OOO 외 2인	미등기 임원 및 직원	-	보통주	13,000
총( 6 )명	-	-	-	총( 24,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주발행교부, 자기주식교부 또는 차액보상 중 이사회결의로 결정함	-
교부할 주식의 종류 및 수	- 종류: 보통주 - 주식수: 24,000주	-
행사가격 및 행사기간	- 행사가격: 주주총회일 전일 기준 과거 2개월, 1개월, 1주일 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균가격 이상- 행사기간: ○○○ 전무 - 2027년 3월 31일 ~ 2030년 3월 30일(주식매수선택권 부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 부여일로부터 5년이 되는 날까지) 그 외 - 2028년 3월 31일 ~ 2031년 3월 30일(주식매수선택권 부여일로부터 3년이 경과한 날로부터 부여일로부터 6년이 되는 날까지)	-
기타 조건의 개요	기타 사항은 부여계약서와 당사 정관 및 관계법령에 의함	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
20,152,888	발행주식총수의 10%	보통주	2,015,289	1,642,799

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의종류	부여주식수	행사주식수	실효주식수	잔여주식수
2024년	3월 25일	6	보통주	36,000	0	0	36,000
2023년	3월 27일	11	보통주	35,000	0	0	35,000
2022년	3월 25일	30	보통주	115,000	0	0	115,000
계		총( 47 )명	-	총( 186,000 )주	총( 0 )주	총( 0 )주	총( 186,000 )주

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 (3)
보수총액 또는 최고한도액	25억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 (3)
실제 지급된 보수총액	13.2
최고한도액	25억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음