ST PHARM CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 22, 2019

에스티팜/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-22
시간	오전 10시
2. 장소		시흥상공회의소 대회의실(경기도 시흥시 산기대학로 237 한국산업기술대학교 시흥비즈니스센터 13층)
3. 의안 주요내용		<보고사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태보고 <부의안건> 제1호 의안: 제11기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건   - 현금배당안 : 보통주 1주당 현금 500원 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 후보 이현민) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이현민	1972-12	3	신규선임	서울대학교 국제경제학과 (전) 동아에스티 경영지원실장 (현) 에스티팜 경영지원본부장