ST PHARM CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2022

에스티팜/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		에스티팜 반월캠퍼스 강당(경기도 안산시 단원구 해안로 171)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 제14기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 영업보고 - 감사 보고 - 내부회계관리제도의 운영 실태 보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안: 제14기 (연결)재무제표 승인의 건, 1주당 500원 현금배당 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건     제2-1호, 사내이사 후보자 이현민 선임(연임)의 건     제2-2호, 사내이사 후보자 장순기 선임(신규)의 건     제2-3호, 사외이사 후보자 김동표 선임(신규)의 건 3) 제3호 의안: 주식매수선택권 부여 결정의 건 4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이현민	1972-12	3	재선임	서울대학교 국제경제학 학사 (전)동아에스티 경영기획팀장 (전)동아에스티 회계팀장 (전)동아에스티 경영지원실장, 상무 (현)에스티팜 경영관리본부장, 전무
장순기	1968-04	3	신규선임	경희대학교 화학 학사 맟 동대학원 석사 경희대학교 이학박사 (전)에스티팜 연구소 연구위원 (전)반월1공장장 겸 연구소 합성2연구부장, 상무 (전)에스티팜 연구본부 합성연구소장, 상무 (현)에스티팜 생산본부장, 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김동표	1957-06	3	신규선임	서강대학교 화학 학사 템플대학교 화학 박사 일리노이대학교 박사후 과정 (전)한국화학연구원 (전)충남대학교 응용화학과 교수 (현)포스텍 화학공학과 교수	없음