ST PHARM CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 19, 2021

에스티팜/주주총회소집결의/(2021.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-23
시간	오전 9시
2. 장소		에스티팜 반월공장 강당(경기도 안산시 단원구 해안로 171)
3. 의안 주요내용		<보고사항> 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안: 제13기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 후보 송광호) 제3호 의안: 감사 선임의 건(감사 후보 오종원) 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 결정의 건 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송광호	1965-01	3	신규선임	서울대학교 화학공학 학사 서울대학교 대학원 화학공학 석사 미국 텍사스대학교 화학공학 박사 (전)LG화학 선임연구원 (전)미국 메릴랜드대학교 방문교수 (전)LG화학 석유화학연구소 기술고문 (현)고려대학교 공과대학 화학생명공학과 교수	없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
오종원	1978-08	3	신규선임	상근	고려대학교 경영학 학사 공인회계사 (전)삼일회계법인 (전)롯데상사 신사업팀장, 재경팀장 (현)도원회계법인, 공기업평가위원 (현)와이브레인 감사