ST PHARM CO., LTD. — AGM Information 2024

May 13, 2024

에스티팜/주주총회소집결의/(2024.05.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-06-19
시간	오전 9시
2. 장소		에스티팜 반월캠퍼스 이노베이션센터 3층(경기도 안산시 단원구 해안로 171)
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 후보자 성무제 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 후보자 한승범 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 : 후보자 김철홍 사외이사 - 제4-2호 : 후보자 김동표 사외이사
4. 이사회결의일(결정일)		2024-05-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-05-07 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
성무제	1965-12	3	신규선임	- The University of Alabama, Organic Chemistry (Ph.D.) - Harvard University (Postdoctoral Fellow) - Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc., (Sr. Principal Scientis) - 에스티팜 혁신전략개발실장, 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한승범	1983-05	3	신규선임	- 법무법인 오킴스 파트너변호사 - 이화여자대학교 체육대학원 겸임교수 - 법무법인 더웨이 대표변호사 - 경희대학교 체육대학원 겸임교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한승범	1983-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 법무법인 오킴스 파트너변호사 - 이화여자대학교 체육대학원 겸임교수 - 법무법인 더웨이 대표변호사 - 경희대학교 체육대학원 겸임교수

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김철홍	1974-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 삼일회계법인 복합4그룹 Director - 한영회계법인 ACS(Assurance Convergence Service) Partner - 회계법인 이상 Partner - 하온회계법인 대표이사 - 동일산업 주식회사 사외이사

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김동표	1957-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 한국화학연구원 - 충남대학교 응용화학과 교수 - 포스텍 화학공학과 교수