ST PHARM CO., LTD.

AGM Information • Mar 23, 2021

에스티팜/정기주주총회결과/(2021.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 13 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	444,863		- 매출액
- 부채총계	143,950		- 영업이익	-13,058
- 자본금	9,328		- 당기순이익	-8,717
- 자본총계	300,913		*주당순이익(원)	-467
나. 연결	- 자산총계	445,570		- 매출액
- 부채총계	148,817		- 영업이익	-18,817
- 자본금	9,328		- 당기순이익	-13,155
- 자본총계	296,753		*주당순이익(원)	-651
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 선임(신규), 감사 1명 선임(신규)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제13기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도의 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제13기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 후보 송광호) -> 원안대로 승인         - 제3호 의안: 감사 선임의 건(감사 후보 오종원) -> 원안대로 승인         - 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 - 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 결정의 건 -> 원안대로 승인 - 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-23
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-08 주주총회소집공고 2021-02-19 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송광호	1965-01	3	신규선임	서울대학교 화학공학 학사 서울대학교 대학원 화학공학 석사 미국 텍사스대학교 화학공학 박사 전) LG화학 기술연구원, 선임연구원 전) 미국 메릴랜드 대학교 방문교수 전) LG화학 석유화학연구소 기술고문 전) 고려대학교 조교수, 부교수 현) 공과대학 화공생명공학과 교수	없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
오종원	1978-08	3	신규선임	상근	고려대학교 경영학 학사 CPA 전)삼일회계법인 전)롯데상사 신사업팀장, 재경팀장 전)도원회계법인 전)와이브레인 감사