ST PHARM CO., LTD.

AGM Information • Feb 21, 2020

에스티팜/주주총회소집결의/(2020.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-23
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 해안로 171, 에스티팜 반월공장 강당
3. 의안 주요내용		<보고사항> 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임 보고, 내부회계관리제도 운용실태보고 <부의안건> 제1호 의안: 제12기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 후보 김경진) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김경진	1963-07	3	재선임	서강대 화학과 학사 서강대 대학원 화학과 석사 Texas A&M대 이학 박사 (전)Hoffmann-La Roche, R&D Center (Sr. Principal Scientist) (전) 에스티팜(주) 연구소장, 전무 (현) 에스티팜(주) 대표이사, 사장