ST — AGM Information 2025

Jul 8, 2025

興泰實業股份有限公司114年股東常會各項議案參考資料
股東會開會時間：114年6月19日（星期四）上午九點整
股東會開會地點：高雄市仁武區高楠公路10號

承認事項

第一案：《董事會提》

案由：承認113年度決算表冊，提請　承認。

說明：
1. 本公司113年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表經董事會編造竣事。個體財務報表及合併財務報表業經群智聯合會計師事務所呂松裕會計師及陳芋仟會計師查核竣事，出具無保留意見之查核報告在案，並經送請審計委員會審核完畢後出具書面審查報告書。
2. 謹檢具：
①營業報告書及財務報表請參閱議事手冊。
②審計委員會審查報告書及會計師查核報告書請參閱議事手冊。
3. 敬請承認。

決議：

第二案：《董事會提》

案由：承認113年度盈餘分配案，提請　承認。

說明：
1. 本公司113年度盈餘分派，經114年5月8日董事會通過，擬定分配情形為：期初未分配盈餘158,579,407元，加計確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘2,010,513元，加計本年度其他綜合損益轉入之稅後淨額444,283,045元，加計113年度稅後淨利新台幣7,190,986元，扣除因採用權益法之投資調整保留盈餘7,113,257元，依法提列10%法定盈餘公積新台幣44,637,129元後，本期可供分配盈餘560,313,565元；本年度擬配發股東股票股利(每股2元)計新台幣314,296,390元，本年度擬配發現金股利(每股0.5元)計新台幣78,574,098元。
2. 本盈餘分配案，俟股東會通過後，授權董事會另訂除息基準日、發放日，及其他相關事宜。
3. 盈餘分配表請參閱議事手冊。

決議：

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討論事項

第一案：《董事會提》

案由：討論113年度盈餘轉增資發行新股案，提請 公決。

說明：
1. 為充實營運資金，改善財務結構，擬自113年度盈餘中提撥新台幣$314,296,390元轉增資發行新股31,429,639股，每股面額新台幣10元，依除權基準日股東名簿所載各股東持股比例每仟股無償配發200股，配股不足一股者，股東得於配股基準日起5日內自行併湊，併湊後仍不足一股或逾期未併湊者，按股票面額折付現金，計算至元為止（元以下捨去），並授權董事長洽特定人按面額認購之。
2. 新股之權利義務與原有股份相同，嗣後如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會調整之。
3. 本次發行新股俟提報股東會通過並報請主管機關核准後，授權董事會另訂配股暨發行新股基準日。
4. 敬請審議。

決議：

第二案：《董事會提》

案由：修訂本公司「章程」案，提請 公決。

說明：
1. 依據證券交易法第十四條第六項規定配合修訂本公司章程。
2. 修訂條文對照表請參閱議事手冊。

決議：