ST — AGM Information 2021

Jul 13, 2021

興泰實業股份有限公司110 年股東常會各項議案參考資料
股東會開會時間：110 年6 月17 日（星期四）上午九點整
股東會開會地點：高雄市仁武區高楠公路10 號

承認事項

第一案：《董事會提》

案由：承認109年度決算表冊，提請  承認。

• 說明：1.本公司109年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表經董事會編造竣 事。個體財務報表及合併財務報表業經國富浩華聯合會計師事務所李青霖會 計師及謝仁耀會計師查核竣事，出具無保留意見之查核報告在案，並經送請 監察人審核完畢後出具書面審查報告書。

• 2.謹檢具：

  • [1 ] 營業報告書及財務報表請參閱議事手冊。

  • [2 ] 會計師及監察人審查報告書請參閱議事手冊。

• 3.敬請承認。

   決議：

第二案：《董事會提》

案由：承認109年度盈餘分配案，提請  承認。

• 說明： 1.本公司109年度盈餘分派，經110年4月26日董事會通過，擬定分配情形為： 期初未分配盈餘230,872,066元，加計確定福利計畫再衡量數認列於保留盈 餘76,913元，加計本年度其他綜合損益轉入之稅後淨額138,035,783元，加 計109年度稅後淨利新台幣65,636,440元，依法提列10%法定盈餘公積新台幣 20,374,914元後，本期可供分配盈餘414,246,288元；本年度擬配發現金股利 (每股1.5元)計新台幣156,596,977元。

• 2.本盈餘分配案，俟股東會通過後，授權董事會另訂除息基準日、發放日，及 其他相關事宜。

• 3.盈餘分配表請參閱議事手冊。

   決議：

討論事項

第一案：《董事會提》

案由：修訂「章程」案，提請  公決。

• 說明：1.110 年度董事會全面改選，將配合法令刪除監察人並設置審計委員會，擬刪除 並增訂審計委員會相關規定。

2.修訂條文對照表請參閱議事手冊。

決議：

第二案：《董事會提》

案由：修訂「取得或處份資產處理程序」案，提請  公決。

說明：：1.依據台灣證券交易所執行對本公司內部控制制度查核結果辦理。

• 2.部份條文未依據最新法規修正，故修訂與現行法規相符。

• 3.修訂條文對照表請參閱議事手冊。

決議：

第三案：《董事會提》

案由：修訂「背書保證作業程序」案，提請  公決。

說明：：1.依據台灣證券交易所執行對本公司內部控制制度查核結果辦理。

• 2.部份條文未依據最新法規修正，故修訂與現行法規相符。

• 3.修訂條文對照表請參閱議事手冊。

決議：

第四案：《董事會提》

案由：修訂「資金貸與他人作業程序」案，提請  公決。

說明：：1.依據台灣證券交易所執行對本公司內部控制制度查核結果辦理。

• 2.部份條文未依據最新法規修正，故修訂與現行法規相符。

• 3.修訂條文對照表請參閱議事手冊。

決議：

第五案：《董事會提》

案由：修訂「股東會議事規則」案，提請  公決。

說明：：1.依據台灣證券交易所執行對本公司內部控制制度查核結果辦理。

• 2.部份條文未依據最新法規修正，故修訂與現行法規相符。

• 3.修訂條文對照表請參閱議事手冊。

決議：

選舉事項

案由：選舉第17屆董事（含獨立董事），謹請  選舉。。

• 說明：1.本公司第十六屆董事、監察人任期於110年6月24日即將屆滿，依法於本次股東 常會改選第十七屆董事七席(含獨立董事三席) ，原董事及監察人任期至本

次股東會選任後即提前解任。

• 2.本次改選之董事及獨立董事任期為110年6月17日起至113年6月16日止，為期三 年。

• 3.本次董事及獨立董事採候選人提名制，董事及獨立董事候選人名單如下

董事：

董事：
姓名	戶號或身分證字 號	持有股數	學經歷	現職
昇鋒投資股份有限公司 代表人：吳金泉	5489	3,408,533 股	中原大學 化工系 興泰實業(股)公司董事長 安鼎投資(股)公司董事長	無
農安生技股份有限公司 代表人：葉文籐	15296	8,726,180 股	大榮高工 興泰實業(股)公司總經理 昇鋒投資(股)公司董事 月眉輪胎行 負責人	無
謝幸珍	16256	226 股	高雄科技大學商經所 高雄科技大學國企系講師	高雄科技大學講師
吳新恙	Q10316****	-	高中、晟泰雜糧負責人	晟泰雜糧負責人
獨立董事：
姓名	身分證字號	持有股數	學經歷	現職
何睿楠	E12080****	0	中原大學化研所 中原大學化學系講師	中原大學講師
沈子文	F12002****	0	龍華工專 亞泰環境工程(股)公司 負責人 僑茂公司業務經理	僑茂公司業務經理
林德鴻	G10149****	0	淡江大學 嘉新食品化纖股份有限 公司協理、 台灣食庫股份有限公司 董事長 大容電腦(股)公司監察 人	大容電腦(股)監察 人

4.提請選舉。

選舉結果：