ST — AGM Information 2021

Mar 26, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1235 興泰　公司提供

序號	1	發言日期	110/03/26	發言時間	16:49:39
發言人	葉文隆	發言人職稱	法務處經理	發言人電話	07-3425301
主旨	公告本公司董事會決議召開110年度股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/26
說明	1.董事會決議日期:110/03/26 2.股東會召開日期:110/06/17 3.股東會召開地點:本公司三樓會議室(高雄市仁武區高楠公路10號) 4.召集事由一、報告事項: (1)109年度營業報告 (2)監察人審查109年度決算表冊報告 (3)109年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告 (4)修訂本公司董事會議事規則案。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認109年度決算表冊 (2)承認109年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂「章程」案 (2)修訂「取得或處份資產處理程序」案。 (3)修訂「背書保證作業程序」案。 (4)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (5)修訂「股東會議事規則」案。 7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及獨立董事案 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/19 11.停止過戶截止日期:110/06/17 12.其他應敘明事項: (1)股東提案受理期間為:110/04/14-110/04/23 (2)股東受理地點：高雄市仁武區高楠公路10號 (3)本次股東會以電子方式行使表決權，行使期間為:110年5月18日 至110年6月14日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限 公司「股東會ｅ票通」【網址：https：//www.stockvote.com.tw】 進行投票。 (4)有關盈餘分配案相關內容，將於股東常會召開四十日前召開董事 會通過，並另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.