S&SYS CO.,LTD — AGM Information 2026

Feb 10, 2026

에스엔시스/주주총회소집결의/(2026.02.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	10:00
2. 장소		수원 상공회의소 대회의실
3. 의안 주요내용		<보고안건> 가.영업보고 나.감사보고 다.외부감사인 선임보고 라.내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제9기(2025년1월1일 ~ 2025년12월31일) 별도 및 연결 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 현금배당 승인의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 설정의 건 제5호 의안 : 감사(위원) 보수한도 설정의 건 제6호 의안 : 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	27. 산업용 로봇 제조업 28. 그 외 기타 특수 목적용 기계 제조업		신규 사업 영위를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
27. 각 호에 관련된 부대사업 일체	29. 각 호에 관련된 부대사업 일체	사업목적 순서 변경
사업목적 삭제	-		-