SSR Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 25, 2021

에스에스알/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 09시
2. 장소		서울시 구로구 디지털로26길 111,JNK디지털타워 16층 1612호 아카데미센터
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 :   (1) 감사보고   (2) 영업보고   (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항    제1호 의안 : 제11기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일)       재무제표 승인의 건    제2호 의안 : 사내이사 이수근 선임의 건    제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건    제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건    제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건    제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건    제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기내용은주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이수근	1967-10	3	신규선임	86.03~93.02 중앙대학교 국제통상학부 졸업 96.03~98.02 서강대학교 경영대학원 석사졸업 93.09~03.05 Microsoft Operations Co., Ltd., Asia Pacific Operation Center. Microsoft Xbox Channel Operation Manager 05.05~16.04 (주)나모인터랙티브 부사장 16.05~18.01 (주)나모에디터 대표이사 18.03~ 지란지교시큐리티 사내이사