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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

에스에스알/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 09:00
2. 장소		서울특별시 구로구 디지털로30길 28 마리오타워 510호
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 (4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 : 제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 감사 이창길 선임의 건 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 내용은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이창길	1970-05	3년	신규선임	비상근	고려대학교 컴퓨터공학 석사 (전)차세대컴퓨팅산업협회 사업본부장 (전)블로터닷넷 사업본부장 (전)한국클라우드산업협회 사업총괄 (현)(사)진앤현웰파 대표이사