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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2022

에스에스알/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 구로구 디지털로26길 111, JNK디지털타워 1612호 아카데미센터
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 :   (1) 감사보고   (2) 영업보고   (3) 내부회계관리제도 운영실태보고   (4) 외부감사인 선임보고 나. 결의사항   제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 사내이사 백승덕 선임의 건   제3호 의안 : 사외이사 선임의 건     제3-1호 의안 : 사외이사 이창길 선임의 건     제3-2호 의안 : 사외이사 최병청 선임의 건   제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 내용은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백승덕	1968-05	3년	신규선임	(전)모나미 재무총괄 (전)인디시스템 관리총괄 (전)닉스테크 CFO (현)에스에스알 CFO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이창길	1970-05	3년	신규선임	고려대학교 컴퓨터공학 석사 (전)차세대컴퓨팅산업협회 사업본부장 (전)블로터닷넷 사업본부장 (전)한국클라우드산업협회 사업총괄 (현)(주)더봄앤미디어 공동대표	(주)더봄앤미디어 공동대표

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최병청	1965-06	3년	신규선임	부산대학교 계산통계학과 졸업 카이스트 컨버전스 AMP 수료 (전)신한은행 (전)신한아주유한공사 (전)EMC Korea P&A Manager (전)신한데이타시스템 본부장 (현)(주)위엠비 대표이사	(주)위엠비 대표이사