SSR Inc. — AGM Information 2026

Mar 12, 2026

에스에스알/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 구로구 디지털로30길 28 마리오타워 510호
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
제16기 정기주주총회 보고사항: 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 4.외부감사인 선임 보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제16기 재무제표 승인의 건	-
2호 의안	정관 일부 변경의 건	- 상법 개정사항 반영
3호 의안	사내이사 고필주 재선임의 건	-
4호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
5호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고필주	1974-05	3	재선임	- 홍익대학교 학사 - 現) (주)에스에스알 대표이사 - 前) (주)지란지교시큐리티 부사장 - 前) (주)지란지교소프트 개발부장