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AGM Information • Mar 30, 2022

에스에스알/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 12기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	28,220		- 매출액
- 부채총계	2,626		- 영업이익	1,628
- 자본금	3,009		- 당기순이익	1,650
- 자본총계	25,594		*주당순이익(원)	277
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				4
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50.00
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[제12기 정기주주총회 목적사항] 가.보고사항 -제12기 감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 -외부감사인 선임보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 사내이사 백승덕 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-1호 의안 : 사외이사 이창길 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사외이사 최병청 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-15 감사보고서 제출 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백승덕	1968-05	3년	신규선임	(현)(주)에스에스알 CFO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이창길	1970-05	3년	신규선임	(현)(주)더봄앤미디어 공동대표	(현)(주)더봄앤미디어 공동대표

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최병청	1965-06	3년	신규선임	(현)(주)위엠비 대표이사	(현)(주)위엠비 대표이사