SSR Inc. — AGM Information 2020

Feb 26, 2020

에스에스알/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	09:00
2. 장소		서울시 구로구 디지털로 30길 28 마리오타워 2층 비즈파트너즈 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항      ① 감사의 감사보고      ② 영업보고      ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2.의결사항     제1호 의안 : 제10기 재무상태표, 손익계산서,                   이익잉여금처분계산서(안)승인의 건          제2호 의안 : 이사 선임의 건       제2-1호:사내이사 윤두식 선임의 건       제2-2호:사내이사 정진석 선임의 건       제2-3호:사내이사 고필주 선임의 건       제2-4호:사내이사 천명재 선임의 건       제2-5호:사내이사 최종국 선임의 건          제3호 의안 : 감사 선임의 건       제3-1호: 감사 한현철 선임의 건   제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건   제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤두식	1973-02	3	재선임	충남대학교 전산학과 충남대학교 대학원 전산학과 (현) 지란지교시큐리티  대표이사 (현) 에스에스알 대표이사
정진석	1973-01	3	재선임	STG시큐리티  수석컨설턴트 (현) 에스에스알 대표이사
고필주	1974-05	3	신규선임	홍익대 컴퓨터공학 졸업 지란지교소프트 개발부장 지란지교시큐리티 연구소장 (현) 지란지교시큐리티 사업총괄이사 (현) 지란지교시큐리티 부사장
천명재	1972-09	3	신규선임	바로시스템 개발팀 지란지교소프트 개발부장 (현) 지란지교시큐리티 메일사업본부 개발부장 (현) 지란지교시큐리티 개발이사
최종국	1973-01	3	재선임	호서대학교 경영학과 베네데스 기획부 SPP조선 티모스 재무부장 (현) 지란지교시큐리티 경영관리실 이사 (현) 에스에스알 전무

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
한현철	1978-01	3	재선임	비상근	충남대 컴퓨터과학과 원아이티 S/W엔지니어 비즈랩 기술이사 다음커뮤니케이션 프로덕트매니져 (현) 카닥 전략이사