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AGM Information • Mar 27, 2020

에스에스알/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 10기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	28,160		- 매출액
- 부채총계	3,447		- 영업이익	568
- 자본금	2,897		- 당기순이익	1,123
- 자본총계	24,713		*주당순이익(원)	194
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[제10기 정기주주총회 목적사항] 가. 보고사항 - 제10기 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호의안 : 제10기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호의안 : 이사선임의 건 → 원안대로 가결 제3호의안 : 감사선임의 건 → 원안대로 가결 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 기업에 해당합니다.
※관련공시		2020-02-26 주주총회소집결의 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤두식	1973-02	3년	재선임	(현) 지란지교시큐리티  대표이사 (현) 에스에스알 대표이사
정진석	1971-07	3년	재선임	(현) 에스에스알 대표이사
고필주	1974-05	3년	신규선임	(현) 지란지교시큐리티 부사장
천명재	1972-09	3년	신규선임	(현) 지란지교시큐리티 개발이사
최종국	1973-01	3년	재선임	(현) 에스에스알 전무

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
한현철	1978-01	3년	재선임	비상근	(현) 카닥 전략이사 (현) 에스에스알 감사