SSIF BRK Financial Group SA

AGM Information • Oct 6, 2025

Nr.4006/06.10.2025

Către

Autoritatea de Supraveghere Financiară Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

Bursa de Valori Bucuresti

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă

şi Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente şi operaţiuni de piaţă

Data raportului: 6 octombrie 2025 Denumirea societăţii: SSIF BRK Financial Group S.A. Sediul social: Cluj-Napoca, Calea Motilor nr. 119, jud. Cluj Nr. Tellfax: 0364.401.709/0364.401.710 Numărul și data înregistrării la ORC: J12/3038/1994 Cod fiscal: 6738423, Capital social: 50.614.492,80 lei Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BVB, categoria premium, simbol BRK

Evenimente importante de raportat:

Desfăşurarea Adunării Generale Ordinarilor din 06.10.2025, la prima convocare; Hotărâri adoptate.

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Group SA şi-a desfăşurat lucările la prima convocare, în data de 06.10.2025, ora 12:00, la sediul social al BRK Financial Group SA, Calea Moților nr. 119, Cluj-Napoca. Conform Convocatorului, au fost îndreptăție să participe şi să voteze persoanele având calitatea de acţionar la data de referinţă 25.09.2025.

La sedinţă au participat acţionari de 92.853.666 acţiuni cu drept de vot, reprezentând 27,5179% din numărul total de acţiuni cu drept de vot din capitalul social al BRK Financial Group SA.

In cadrul Adunării Generale Ordinare au fost dezbătute toate punctele de zi, acţionarii hotărând următoarele:

Hotărârea 1

Se alege SC 3B Expert Audit SRL Russell Bedford în calitate de auditor financiar pentru exercițiile financiare 2026 și 2027.

Hotărârea 2

Se aprobă data de 21.10.2025 ca data de înregistrare (ex-date 20.10.2025) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.

Hotărârea 3

Se aprobă mandatarea, cu posituite, a doamnei Ivan Monica-Adriana, să efectueze toate procedurile și formaliățile provăzute de lege, inclusiv modificarea actului constitutive a hotărârilor Adunării, să depună și să preia acte și să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății, în relația cu Registrul Comerțiui, ASF, BVB, precum și cu alte entități publice sau private.

Monica Ivan Director General

BRK Financial Group | România, Cluj-Napoca, Calea Motilor, nr. 119 | Telefon: 0364 401 710 | E-mail: office@brk.ro Autorizație ASF 3097/10.09.2003 www.brk.ro