Ssial Food Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

씨알푸드/주주총회소집 결의/(2026.03.13)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전11:00
2. 장소		충청북도 제천시 바이오밸리1로 76 (주) 씨알푸드 본사 R동 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-.보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고
※관련공시	2025-12-04 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제 1호 의안: 제 19기(2025년 1월 1일~2025년 12월 31일) 재무제표 승인의 건	-
2-1	제 2-1호 의안:사내이사 이상범 선임의 건(재선임)	제 2호 의안: 사내이사 선임의 건
3-1	제 3-1호 의안: 사외이사 송동근 선임의 건	제 3호 의안: 사외이사 선임의 건
4-1	제 4-1호 의안: 감사 박성환 선임의 건(재선임)	제 4호 의안: 감사 선임의 건
5	제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (500,000,000원)	-
6	제 6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (50,000,000원)	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상범	1957-11	3년	재선임	現 주식회사 씨알푸드 대표이사 前 다산벤처주식회사 부사장(투자 담당) 前 주식회사 터보테크 (CFO) 前 한국기술진흥금융주식회사 (기획팀장) 前 신보창업투자주식회사 前 신용보증기금

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송동근	1958-05	3년	신규선임	現 (주) 씨알푸드 사외이사 前 (주) 엘인코(한국대표) 前 대원상사(대표) 前 (주) 선경(팀장)	-

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박성환	1961-06	3년	재선임	비상근	現 (주)씨알푸드 감사 現 국립 한밭대학교회계학과 교수 現 공인회계사