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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2025

씨알푸드/주주총회소집 결의/(2025.03.07)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 11:00
2. 장소		충청북도 제천시 바이오밸리1로 76 (주)씨알푸드 본사 R동 회의실
3. 의안 주요내용		제18 기 정기주주총회 회의목적사항 가.보고사항 : 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제 1호 의안: 제18기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (\500,000,000) 제 3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (\50,000,000)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	2023-12-06 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정