SSFC — Board/Management Information 2014

May 29, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1409 新纖　公司提供

序號	2	發言日期	103/05/29	發言時間	17:31:08
發言人	何奇峰	發言人職稱	協理	發言人電話	25071251~7315
主旨	公告本公司董事及獨立董事當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	103/05/29
說明	1.發生變動日期:103/05/29 2.舊任者姓名及簡歷: 董事-新光開發股份有限公司代表人: 吳東昇 董事-臺灣新光實業股份有限公司代表人: 吳桂蘭 董事-新光開發股份有限公司代表人: 吳東明 董事-進賢投資股份有限公司代表人: 孫若男 董事-財團法人新光吳火獅文教基金會代表人:柯耀宗 董事-德岳實業股份有限公司代表人: 魏忠亮 董事-德岳實業股份有限公司代表人: 何賢忠 董事-新光開發股份有限公司代表人: 吳昕杰 董事-綿豪實業股份有限公司代表人: 倪舜模 監察人-洪士鈞 監察人-新光育樂股份有限公司代表人: 劉榮基 監察人-吳邦聲 3.新任者姓名及簡歷: 董事-新光開發股份有限公司代表人: 吳東昇 董事-新光開發股份有限公司代表人: 吳東明 董事-新光開發股份有限公司代表人: 洪士鈞 董事-臺灣新光實業股份有限公司代表人: 吳桂蘭 董事-德岳實業股份有限公司代表人: 何賢忠 董事-德岳實業股份有限公司代表人: 施火灶 董事-進賢投資股份有限公司代表人: 吳昕恩 事事-綿豪實業股份有限公司代表人: 倪舜模 董事-財團法人新光吳火獅文教基金會代表人:劉榮基 獨立董事-邱賢德 獨立董事-曾榮振 獨立董事-蔡永欽 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿,全面改選。 6.新任董事選任時持股數: 董事-新光開發股份有限公司代表人: 吳東昇 1,585,561,672權 董事-新光開發股份有限公司代表人: 吳東明 922,580,000權 董事-新光開發股份有限公司代表人: 洪士鈞 901,316,000權 董事-臺灣新光實業股份有限公司代表人: 吳桂蘭 922,600,000權 董事-德岳實業股份有限公司代表人: 何賢忠 901,316,000權 董事-德岳實業股份有限公司代表人: 施火灶 901,316,000權 董事-進賢投資股份有限公司代表人: 吳昕恩 901,316,000權 事事-綿豪實業股份有限公司代表人: 倪舜模 901,316,000權 董事-財團法人新光吳火獅文教基金會代表人:劉榮基 901,316,000權 獨立董事-邱賢德 901,316,000權 獨立董事-曾榮振 901,316,000權 獨立董事-蔡永欽 901,316,000權 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/06/02~103/05/29 8.新任生效日期:103/5/29 9.同任期董事變動比率:不適用;任期屆滿,全面改選 10.其他應敘明事項:無

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