SSFC — Board/Management Information 2014

May 29, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1409 新纖　公司提供

序號	3	發言日期	103/05/29	發言時間	17:31:22
發言人	何奇峰	發言人職稱	協理	發言人電話	25071251~7315
主旨	公告股東會通過解除公司法第209條有關新選任董事及其代 表人競業禁止之限制。
符合條款	第	21	款	事實發生日	103/05/29
說明	1.股東會決議日:103/05/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事-新光開發股份有限公司代表人: 吳東昇 董事-新光開發股份有限公司代表人: 吳東明 董事-新光開發股份有限公司代表人: 洪士鈞 董事-德岳實業股份有限公司代表人: 何賢忠 董事-德岳實業股份有限公司代表人: 施火灶 董事-進賢投資股份有限公司代表人: 吳昕恩 3.許可從事競業行為之項目: 董事-新光開發股份有限公司代表人: 吳東昇 兼任友輝光電股份有限公司董事長、 友輝光電股份有限公司董事長、 新科光電材料股份有限公司董事長、泰國泰新工業股份有限公司董事、 新光紡織(股)公司監察人 董事-新光開發股份有限公司代表人: 吳東明 兼任泰國泰新工業(股)公司董事 董事-新光開發股份有限公司代表人: 洪士鈞 兼任漢山建設(股)公司副董事長 董事-德岳實業股份有限公司代表人: 何賢忠 兼任新纖工業(股)公司董事長、邦新工業(股)公司董事長、 泛亞聚酯工業(股)公司董事長、大陸杭州華春化纖染織有限公司董事、 泰國泰新工業(股)公司董事 董事-德岳實業股份有限公司代表人: 施火灶 兼任新輝光電(股)公司董事長、達輝光電(股)總經理、友輝光電(股)公司董事、 大陸杭州華春化纖染織有限公司副董事長、新光工業(杭州)有限公司董事、 邦新工業股份有限公司監察人 董事-進賢投資股份有限公司代表人: 吳昕恩 兼任新光紡織股份有限公司董事長 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經投票表決照案通過 票決結果:贊成為850703736權;佔出席股東總表決權數75.9189%， 反對為125302754權，@佔出席股東總表決權數11.1823%，棄權為144,535,742權; 佔出席股東總表決權數12.8987%。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事-德岳實業股份有限公司 代表人:何賢忠; 董事-德岳實業股份有限公司 代表人:施火灶. 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 大陸杭州華春化纖染織有限公司:副董事長施火灶、董事何賢忠. 新光工業(杭州)有限公司:董事長施火灶. 8.所擔任該大陸地區事業地址: 大陸杭州華春化纖染織有限公司:杭州市經濟技術開發區6號大街1號. 新光工業(杭州)有限公司:杭州經濟技術開發區6號大街1-2號. 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 大陸杭州華春化纖染織有限公司:滌綸長絲和低彈絲製造,化纖織造,印染及其加工. 新光工業(杭州)有限公司:生產工程塑膠、聚酯膠片及聚酯薄膜及自產產品的銷售. 10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司之孫公司,採權益法認列投資損益. 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無； 均為法人代表. 12.其他應敘明事項:無

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