SSFC — AGM Information 2017

Jul 14, 2017

新光合成纖維股份有限公司

一○五年股東常會議案參考資料

開會時間：民國一○六年五月二十六日(星期五）上午九時 開會地點：台北市中山區南京東路2段123號16樓(新光人壽大樓)

承認事項：

第一案 董事會提

案由：本公司民國一○五年度營業報告書暨財務報表，提請 承認案。

• 說明：(一)本公司民國105年財務決算表冊（包括資產負債表、綜合損益表 、權益變動表及現金流量表）經董事會編造完竣，送請審計委 員會及勤業眾信聯合會計師事務所查核竣事。(詳見議事手冊)

• (二)謹附營業報告書及前項財務決算表冊等(詳見議事手冊)，提請 承認。

決議：

第二案 董事會提

案由：本公司民國一○五年度盈餘分配，提請 承認案。

說明：(一)本公司民國 105 年度盈餘分配內容詳如附表。

• (二)民國 105 年可供分配盈餘新台幣 3,052,527,059 元，擬分配現金股 利 404,602,323 元，每股現金股利為 0.25 元。嗣後因買回本公司股 份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷或發行之可轉換公司債轉換為 普通股等事由，致影響流通在外股份數量，使股東配息率發生 變動者，授權董事會調整之。

• (三)本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未 滿一元之畸零款合計數，計入本公司之其他收入。

• (四)本次現金股利分派案俟股東會決議通過後，擬授權由董事會另 訂除息基準日。

決議：

• 1 -

新光合成纖維股份有限公司

盈 餘 分 配 表

一○四年一月一日至十二月卅一日

新光合成纖維股份有限公司 盈 餘 分 配 表 一○四年一月一日至十二月卅一日	新光合成纖維股份有限公司 盈 餘 分 配 表 一○四年一月一日至十二月卅一日
單位：新台幣元
項目	金額
期初未分配盈餘	2,168,666,762
因採用權益法之投資調整保留盈餘	(1,702,436)
精算（損）益列入保留盈餘	(29,068,372)
調整後未分配盈餘	2,137,895,954
本期損益	748,988,675
可供分配盈餘	2,886,884,629
分配項目：
法定盈餘公積10%	(74,898,868)
分配現金股利	(404,602,323)
期末未分配盈餘	2,407,383,438

董事長： 經理人： 會計主管：

討論及選舉事項：

第一案

董事會提

• 案由：修正本公司「取得或處分資產處理程序」，提請 討論案。

• 說明：依據民國 106 年 2 月 9 日金融監督管理委員會金管證發字第 1060001296 號令，擬修正本公司之「取得或處分資產處理程序」部分條文。 (修訂條文對照表詳見議事手冊)

決議：

第二案

董事會提

• 案由：改選本公司第十七屆董事及獨立董事案，提請 選舉。

• 說明：一、本公司現任第 16 屆董事任期於今年 5 月 28 日屆滿，本年度股東常 會擬改選全體董事（含獨立董事）。

• 二、第 17 屆董事名額為 12 名，其中獨立董事 3 名，董事選舉方式，擬 依公司法第 198 條及「上市上櫃公司治理實務守則」第 21 條，皆 採累積投票制選舉之。

• 2 -

• 三、依本公司章程規定，第 17 屆新任董事與獨立董事之任期為三年 ，其任期自民國 106 年 5 月 26 日起至 109 年 5 月 25 日止。獨立董事 與其餘董事採候選人提名制度，一併進行選舉，分別計算當選 名額。

• 四、依本公司章程第 17-1 條規定，本公司設置審計委員會，並由全體 獨立董事組成。

五、董事候選人名單如下：

(一)董事應選九名，其候選人簡歷如下：

姓 名	最 高 學 歷	主 要 經 歷	本公司 持股數
新光開發股份有 限公司 代表人：吳東昇	美國哈佛大學 法學博士	新光合成纖維(股)公司董事長 友輝光電(股)公司董事長 達輝光電(股)公司董事長 新科光電材料(股)公司董事長 新光兆豐(股)公司董事長 新纖工業(股)公司董事長 大台北區瓦斯(股)公司董事 台灣水泥(股)公司董事 新光產物(股)公司董事 新光紡織(股)公司監察人 新光三越百貨(股)公司監察人 新光資產(股)公司監察人	2,794,213
新光開發股份有 限公司 代表人：吳東明	美國伊利諾大學 會計碩士	福麟系統整合(股)公司董事長 新光合成纖維(股)公司副董事長 閎康科技(股)公司董事長 新利興業(股)公司董事長 昕明實業(股)公司董事長 新光兆豐(股)公司監察人	2,794,213
新光開發股份有 限公司 代表人：楊志民	大葉大學事業經營研 究所碩士	新光合成纖維(股)公司副總經理 台証證券(股)公司副總經理 台証證券(股)公司董事 大台北商業銀行(股)公司 常務董事	2,794,213
進賢投資股份有 限公司 代表人：吳昕恩	UCLA, Henry Samueli School of Engineering and Applied Science (材料科學研究所碩士)	新光紡織股份有限公司董事長 新光資產管理股份有限公司董事長 Genefluidics Inc. Director & Project Manager	4,885,058

• 3 -

姓 名	最 高 學 歷	主 要 經 歷	本公司 持股數
	University of California Los Angeles
台灣新光實業股 份有限公司 代表人：洪士鈞	University of Minnesota Bachelor of Arts	漢山建設股份有限公司董事長 新光金融控股(股)公司董事 新勝(股)公司董事 新光產物保險(股)公司董事 新光人壽保險(股)公司董事	84,414,691
德岳實業股份有 限公司 代表人：何賢忠	台灣大學化工系	新光合成纖維(股)公司副董事長 新纖工業(股)公司董事長 邦新工業(股)公司董事長 新光合成纖維(股)公司總經理 泛亞聚酯股份有限公司董事長	1,200,043
德岳實業股份有 限公司 代表人：施火灶	逢甲大學國貿系	新輝光電(股)公司董事長 達輝光電(股)公司總經理 邦新工業股份有限公司總經理 新光合成纖維(股)公司副總經理 泛亞聚酯工業(股)公司總經理	1,200,043
綿豪實業股份有 限公司 代表人：倪舜模	成功大學機械系	財團法人新光吳火獅紀念醫院顧問 新光合成纖維(股)公司經理 泰新公司(泰國)總經理	1,226,456
財團法人新光吳 火獅文教基金會 代表人：劉榮基	中興大學行政管理系	財團法人新光吳火獅紀念醫院顧問 新光合成纖維(股)公司協理 杭州華春公司總經理	60,442

(二)獨立董事應選三名，其候選人相關簡歷如下：

姓 名	最 高 學 歷	主 要 經 歷	本公司 持股數
邱賢德	台灣大學法律系	執業律師 新鴻股份有限公司董事長	0
曾榮振	台灣大學夜間班法律學分選修 司法官訓練所第八期結業	台中地方法院檢察官 執業律師 內政部主任秘書	0

• 4 -

		台灣省政府顧問 花蓮縣副縣長 中央選舉委員會委員 長榮航空公司顧問 元富證券顧問
蔡永欽	德明科技大學金融保險系	新光人壽財務部經理 新光人壽總務部協理 微米科技公司董事 聯發生技公司獨立董事 家邦投資(股)公司副總經理 新光兆豐(股)公司顧問 優派人力資源顧問公司董事	0

選舉結果：

第三案 董事會提

• 案由：解除公司法第二○九條有關董事及其代表人競業禁止之限制，提請 討論案。

• 說明：一、因本公司業務多角化經營及延攬與本公司業務關聯者擔任董事 之需，本公司董事多有自行經營或兼任與本公司營業範圍內有 關之職務。

• 二、擬提請股東會解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。

決議：

• 5 -