SSFC — AGM Information 2016

Jul 25, 2016

新光合成纖維股份有限公司

一○四年股東常會議案參考資料

開會時間：民國一○五年五月三十一日(星期二）上午九時

開會地點：台北市中山區南京東路2段123號16樓(新光人壽大樓)

討論事項(一)：

第一案

董事會提

• 案由：修正「本公司章程部份條文」，提請 討論案。

• 說明：配合民國 104 年 5 月 20 日華總一義字第 10400058161 號令增訂公司法第 235 條之 1 員工酬勞及董監事酬勞分派規定，提請 討論。(修訂條文 對照表詳見議事手冊)

決議：

承認事項：

第一案 董事會提 案由：本公司民國一○四年度營業報告書暨財務報表，提請 承認案。

• 說明：(一)本公司民國一○四財務決算表冊（包括資產負債表、損益表、 股東權益變動表及現金流量表）經董事會編造完竣，送請審計 委員會及勤業眾信聯合會計師事務所查核竣事。(詳見議事手冊)

  • (二)謹附營業報告書及前項財務決算表冊等（詳見議事手冊），提請 承認。

決議：

• 1 -

第二案

董事會提

案由：本公司民國一○四年度盈餘分配，提請 承認案。 說明：(一)本公司民國一○四年度盈餘分配內容詳如表。

• (二)民國一○四年可供分配盈餘 2,886,884,629 元，其中提撥法定盈餘 公積 74,898,868 元，可供分配股利金額 2,811,985,761 元，擬分配 現金股利 404,602,323 元。

• (三)每股現金股利為 0.25 元。嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓 、轉換及註銷或發行之可轉換公司債轉換為普通股等事由，致 影響流通在外股份數量，使股東配股配息率發生變動者，授權 董事會調整之。

• (四)本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未 滿一元之畸零款合計數，計入本公司之其他收入。

• (五)本次現金股利分派案俟股東會決議通過後，擬授權由董事會另 訂除息基準日。

決議：

新光合成纖維股份有限公司 盈 餘 分 配 表 一○四年一月一日至十二月卅一日

單位：新台幣元

	單位：新台幣元
項目	金額
期初未分配盈餘	2,168,666,762
因採用權益法之投資調整保留盈餘	(1,702,436)
精算（損）益列入保留盈餘	(29,068,372)
調整後未分配盈餘	2,137,895,954
本期損益	748,988,675
可供分配盈餘	2,886,884,629
分配項目：
法定盈餘公積10%	(74,898,868)
分配現金股利	(404,602,323)
期末未分配盈餘	2,407,383,438

董事長： 經理人： 會計主管：

• 2 -

討論事項(二)：

第一案

董事會提

• 案由：修訂本公司「股東會議事規則」，提請 討論案。

• 說明：依據民國 104 年 1 月 28 日臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第 1040001716 號函，擬修訂本公司之股東會議事規則。(修訂條文對照 表詳見議事手冊)

決議：

• 3 -