SSFC — AGM Information 2016

Mar 10, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1409 新纖　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/10	發言時間	17:26:35
發言人	文承嘉	發言人職稱	協理	發言人電話	25071251~7316
主旨	本公司董事會決議召開一○五年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/10
說明	1.董事會決議日期:105/03/10 2.股東會召開日期:105/05/31 3.股東會召開地點:新光人壽大樓(台北市中山區南京東路2段123號16樓大禮堂) 4.召集事由: 討論事項(一): 修正本公司章程部分條文，提請 討論案 報告事項： (1)民國一○四年度營業報告； (2)審計委員會民國一○四年度財務決算表冊查核報告； (3)民國一○四年度員工及董事酬勞分派報告； (4)本公司對外背書保證辦理情形報告； (5)庫藏股執行情況報告； (6)訂定本公司「道德行為準則」報告； (7)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告； (8)持股百分之一以上股東對本公司今年股東常會提案報告。 承認事項： (1)本公司民國一○四年度營業報告書及財務報表，提請 承認案； (2)本公司民國一○四年度盈餘分配，提請 承認案。 討論事項(二): 修訂本公司「股東會議事規則」，提請 討論案 臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/02 6.停止過戶截止日期:105/05/31 7.其他應敘明事項: 開會時間為105年5月31日(星期二)上午九時正;有關本公司盈餘分配內容, 預定於股東會四十天前另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.