SSFC — AGM Information 2015

Jul 23, 2015

新光合成纖維股份有限公司

一○四年股東常會議案參考資料

開會時間：民國一○四年五月二十八日(星期四）上午九時 開會地點：台北市中山區南京東路2段123號16樓(新光人壽大樓)

承認事項：

第一案

董事會提

• 案由：本公司民國一○三年度營業報告書暨財務報表，提請 承認案。 說明：(一)本公司民國一○三年各項財務決算表冊（包括資產負債表、損 益表、股東權益變動表及現金流量表）經董事會編造完竣，送 請審計委員會及勤業眾信聯合會計師事務所查核竣事。詳見議 事手冊)

  • (二)謹附營業報告書及前項財務決算表冊等（詳見議事手冊），提請 承認。

決議：

第二案

董事會提

案由：本公司民國一○三年度盈餘分配，提請 承認案。 說明：(一)本公司民國一○三年度盈餘分配內容詳如附表。

• (二)民國一○三年可供分配盈餘 3,002,101,057 元，其中提撥法定盈餘 公積 136,535,733 元，可供分配股利金額 2,865,565,324 元，擬分配 現金股利 696,898,562 元。

• (三)每股現金股利為 0.42 元。嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓 、轉換及註銷或發行之可轉換公司債轉換為普通股等事由，致 影響流通在外股份數量，使股東配股配息率發生變動者，授權 董事會調整之。

• (四)本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未 滿一元之畸零款合計數，計入本公司之其他收入。

• (五)本次現金股利分派案俟股東會決議通過後，擬授權由董事會另 訂除息基準日。

決議：

• 1 -

新光合成纖維股份有限公司 盈 餘 分 配 表

一○三年一月一日至十二月卅一日

單位：新台幣元

	單位：新台幣元
項 目	金 額
期初未分配盈餘	1,692,279,030
因採用權益法之投資調整保留盈餘	(19,328,729)
精算（損）益列入保留盈餘	(36,206,570)
調整後未分配盈餘	1,636,743,731
本期損益	1,365,357,326
可供分配盈餘	3,002,101,057
分配項目：
法定盈餘公積10％	(136,535,733)
分配現金股利	(696,898,562)
期末未分配盈餘	2,168,666,762
期初未分配盈餘	1,692,279,030
因採用權益法之投資調整保留盈餘	(19,328,729)

附註：配發董事酬勞 0 元，配發員工紅利 12,767,850 元

董事長： 經理人： 會計主管：

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