SSFC — AGM Information 2015

Mar 10, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1409 新纖　公司提供

序號	1	發言日期	104/03/10	發言時間	17:25:26
發言人	何奇峰	發言人職稱	協理	發言人電話	25071251~7315
主旨	本公司董事會決議召開一○四年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/10
說明	1.董事會決議日期:104/03/10 2.股東會召開日期:104/05/28 3.股東會召開地點:新光人壽大樓(台北市中山區南京東路2段123號16樓大禮堂) 4.召集事由: (一)報告事項： (1)民國一○三年度營業報告書； (2)審計委員會民國一○三年度財務決算表冊查核報告； (3)本公司對外背書保證辦理情形報告； (4)庫藏股執行情況報告； (5)修訂本公司「誠信經營守則」報告； (6)持股百分之一以上股東對本公司今年股東常會提案報告。 (二)承認及討論事項： (1)本公司民國一○三年度營業報告書及財務報表，提請 承認案； (2)本公司民國一○三年度盈餘分配，提請 承認案。 (三)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/03/30 6.停止過戶截止日期:104/05/28 7.其他應敘明事項: 開會時間為104年5月28日(星期四)上午九時正;有關本公司盈餘分配內容, 預定於股東會四十天前另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.