SSFC — AGM Information 2014

Apr 10, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1409 新纖　公司提供

序號	2	發言日期	103/04/10	發言時間	17:44:26
發言人	何奇峰	發言人職稱	協理	發言人電話	25071251~7315
主旨	公告本公司一○三年股東常會召集事由補充公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/04/10
說明	1.董事會決議日期:103/04/10 2.股東會召開日期:103/05/29 3.股東會召開地點:新光人壽大樓(台北市中山區南京東路2段123號16樓大禮堂) 4.召集事由: (一)報告事項。 (二)承認及討論事項： 1.承認一○二年度營業報告書及財務報表； 2.承認一○二年度盈餘分配案； 3.討論修正本公司「股東會議事規則」案； 4.討論修正本公司「公司章程部份條文」案； 5.討論修正本公司「資金貸與他人作業程序」案； 6.討論修正本公司「背書保證作業程序」案； 7.討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」案； 8.討論修正本公司「董事暨監察人選舉辦法」案； (三)選舉事項：改選本公司董事及獨立董事案； (四)解除公司法第209條有關董事及其代表人競業禁止之限制案。 (五)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/03/31 6.停止過戶截止日期:103/05/29 7.其他應敘明事項:本公司開會時間為103年5月29日(星期四)上午九時正。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.