SSFC — AGM Information 2013

Jul 18, 2013

新光合成纖維股份有限公司

一○二年股東常會議案參考資料

開會時間：民國一○一年六月五日(星期二）上午九時 開會地點：台北市中山區南京東路2段123號16樓(新光人壽大樓)

承認事項：

第一案 董事會提

案由：本公司一○一年度營業報告書暨財務報表，提請 承認案。

• 說明：(一)本公司一○一年各項財務決算表冊（包括資產負債表、損益表 、股東權益變動表及現金流量表）經董事會編造完竣，送請監 察人及勤業眾信會計師事務所查核竣事。(詳見議事手冊)

  • (二)謹附營業報告書及前項財務決算表冊等(詳見議事手冊)，提請 承認。

決議：

第二案

董事會提

案由：本公司一○一年度盈餘分配案，提請 承認案。

說明：(一)本公司一○一年度盈餘分配內容詳如附表。

• (二)一○一年可供分配盈餘 1,883,378 千元，其中提撥法定盈餘公積 96,366 千元，可供分配股利金額 1,787,012 千元，擬分配現金股利 518,400 千元。

• (三)每股現金股利為 0.3 元。嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓 、轉換及註銷或發行之可轉換公司債轉換為普通股等事由，致 影響流通在外股份數量，使股東配股配息率發生變動者，授權 董事會調整之。

• (四)本次現金股利分派案俟股東會決議通過後，擬授權由董事會另 訂除息基準日。

決議：

• 2 -

新光合成纖維股份有限公司 盈 餘 分 配 表 一 一○ 年一月一日至十二月卅一日

單位：新台幣千元

	單位：新台幣千元
項 目	金 額
期初未分配盈餘	935,207
處分Ubright轉銷	(15,490)
本期損益	963,660
可供分配盈餘	1,883,377
分配項目：
特別盈餘公積	0
法定盈餘公積10%	(96,366)
分配現金股利	(518,400)
期末未分配盈餘	1,268,611

附註：配發董事監察人酬勞 0 元，配發員工紅利 7,163,743 元

董事長： 經理人： 會計主管：

討論事項

第一案 董事會提

案由：修訂本公司「股東會議事規則」，提請 討論案。

• 說明：(一)依公司法及臺灣證券交易所股份有限公司發布之「○○股份有 限公司股東會議事規則」參考範例，擬部分修訂本公司之股東 會議事規則。

  • (二)本公司股東會議事規則修訂條文對照表(詳見議事手冊)，提請 討論。

決議：

• 3 -

第二案

董事會提

案由：修正「本公司章程部份條文」，提請 討論案。

說明：擬修正本公司章程，修訂條文對照表(詳見議事手冊)。

決議：

第三案 董事會提

• 案由：修正本公司「資金貸與他人作業程序」，提請 討論案。

• 說明：配合行政院金融監督管理委員會「公開發行公司資金貸與及背書保 證處理準則」之修改，部份修正本公司資金貸與他人作業程序，修 訂條文對照表(詳見議事手冊)。

決議：

第四案 董事會提

• 案由：修正本公司「背書保證作業程序」，提請 討論案。

• 說明：配合行政院金融監督管理委員會「公開發行公司資金貸與及背書保 證處理準則」之修改，部份修正本公司背書保證作業程序，修訂條 文對照表(詳見議事手冊)。

決議：

第五案 董事會提

• 案由：修正本公司「董事暨監察人選舉辦法」，提請 討論案。

說明：(一)依公司法擬部分修訂本公司之董事暨監察人選舉辦法。

• (二)本公司董事暨監察人選舉辦法修訂條文對照表(詳見議事手冊)。

• 4 -