SSFC — AGM Information 2013

Apr 25, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1409 新纖　公司提供

序號	3	發言日期	102/04/25	發言時間	17:12:31
發言人	何奇峰	發言人職稱	協理	發言人電話	25071251~7315
主旨	公告本公司一○二年股東常會召集事由補充公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/04/25
說明	1.董事會決議日期:102/04/25 2.股東會召開日期:102/06/07 3.股東會召開地點:新光人壽大樓(台北市中山區南京東路2段123號16樓大禮堂) 4.召集事由: (一)報告事項。 (二)承認及討論事項： 1.承認一○一年度營業報告書及決算表冊； 2.承認一○一年度盈餘分配案； 3.討論修正本公司「股東會議事規則」案； 4討論修正本公司「章程部份條文」案； 5討論修正本公司「資金貸與他人作業程序」案； 6.討論修正本公司「背書保證作業程序」案； 7討論修正本公司「董事暨監察人選舉辦法」案；.。 5.停止過戶起始日期:102/04/09 6.停止過戶截止日期:102/06/07 7.其他應敘明事項: 本公司開會時間為102年6月7日(星期五)上午九時正。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.