S&S TECH CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 에스앤에스텍 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026 년 3 월 5 일
권 유 자:	성 명: (주)에스앤에스텍주 소: 대구광역시 달서구 호산동로 42전화번호: 053-589-1683
작 성 자:	성 명: 곽동현부서 및 직위: 재경본부 / 부장전화번호: 053-589-1692

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사

에스앤에스텍

본인2026년 03월 05일2026년 03월 25일2026년 03월 11일미위탁원활한 주주총회 진행을 위한 필요 의사정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

주식회사

에스앤에스텍

보통주505,2752.37본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

※ 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없음.※ 소유주식수 및 소유비율은 '25년 12월 31일 기준임.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

정수홍대표이사보통주4,280,00020.06최대주주-정성훈사내이사보통주201,0000.94최대주주 자-정시준-보통주190,0000.89최대주주 자-4,671,00021.89-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 곽동현보통주0직원--강동우보통주0직원--송승헌보통주0직원--

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 05일2026년 03월 11일2026년 03월 24일2026년 03월 25일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위한 필요 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2026년 3월 15일 오전9시 ~ 2026년 3월 24일 오후5시한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

- 기간 중 24시간 이용가능

(단, 시작일에는 오전 9시부터,

마지막날은 오후 5시까지 가능)

- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후

의안별 의결권 행사

*주주 확인용 인증서의 종류

: 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리

: 주주총회에서 상정된 의안에 대해 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 XOOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)에스앤에스텍 홈페이지http://www.snstech.co.kr-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 주 소 : 대구시 달서구 호산동로 42 (주)에스앤에스텍 재경본부 (우편번호 42714) 전화번호 : 053-589-1692 팩스번호 : 0507-489-1874- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 3월 24일(화) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 - 해당 사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3월 25일 오전 11시대구시 달서구 성서공단로11길 62,대구테크노파크 성서캠퍼스 S6동 8층 은하수관

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 3월 15일 오전9시 ~ 2026년 3월 24일 오후5시한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

- 기간 중 24시간 이용가능

(단, 시작일에는 오전 9시부터,

마지막날은 오후 5시까지 가능)

- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후

의안별 의결권 행사

*주주 확인용 인증서의 종류

: 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리

: 주주총회에서 상정된 의안에 대해 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 - 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2025년 제25기 당사의 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준으로 매출액 2,437억 원, 영업이익 504억 원, 당기순이익 581억 원이며, 별도재무제표 기준으로 매출액 2,348억 원, 영업이익 489억 원, 당기순이익 583억 원입니다.

(1) 산업의 특성 등

블랭크마스크(Blank Mask)는 반도체 웨이퍼에 미세 회로를 전사하기 위한 포토마스크(Photo Mask)의 핵심 원재료로, 석영(쿼츠, Quartz) 기판 위에 금속막(크롬, Cr)과 감광액(Photo Resist, PR)을 정밀하게 도포하는 공정을 통해 제조됩니다. 이 제조 과정은 극도의 정밀도와 균일한 박막 증착 기술이 요구되며, 불순물 제거와 엄격한 품질 관리 기준을 충족해야 합니다. 블랭크마스크의 우수한 품질과 기술력은 전체 생산 수율에 직결되는 중요한 요소로 작용하므로, 반도체 및 디스플레이 산업의 핵심 소재로 여겨지고 있습니다.

반도체용 블랭크마스크는 6 x 6인치 크기의 석영(쿼츠) 기판 위에 수십 나노미터에서 수백 나노미터(nm) 두께의 금속막(크롬)을 증착한 후 감광액을 도포하여 제조됩니다. 제품의 등급과 용도에 따라서는 보다 정밀한 패턴 구현을 위해 위상 반전막을 추가 증착하는 경우도 있습니다.

디스플레이용 블랭크마스크는 디스플레이가 활용되는 제품에 따라 다양한 크기를 가지고 있습니다. 대형 TV나 대형 모니터에 대한 시장의 수요가 증가하면서 디스플레이 패널(Panel)의 크기도 커져야 했고, 이에 따라 디스플레이용 블랭크마스크도 현재 10세대(1620 x 1780) 크기까지 발전을 해왔습니다.

블랭크마스크 산업은 한 번 결정된 재료와 구조가 단기간 내에 변경되기 어려운 재료적 특성을 지니고 있습니다. 이는 석영 기판ㆍ금속막ㆍ감광액 등 기본 재료가 생산 공정 전반에 반영되며, 공정 및 장비의 대대적인 변경 없이 재료 변경이 어렵다는 구조적 제약을 받고 있음을 의미합니다. 또한, 이 제품은 단순한 지적 재산권 보호를 넘어 고객사의 제조 공정 및 장비와 밀접하게 연계된 하이엔드(High-end) 제품으로서, 재료 변경이나 공정 수정이 고객사의 전체 생산 시스템에 영향을 미치므로 수요가 상대적으로 비탄력적으로 형성되며, 이로 인해 신규 업체의 진입 장벽이 매우 높게 나타납니다.

(2) 국내외 시장여건 등

블랭크마스크 시장은 반도체, 디스플레이, 포토마스크 등 관련 산업과 밀접한 연관성을 보입니다. 최근 인공지능(AI) 산업의 발전으로 AI 반도체가 주목받고 있으며, 이와 함께 IT용 OLED 디스플레이 산업의 성장에 따라 포토마스크의 원재료인 블랭크마스크에 대한 수요도 함께 증가하고 있습니다. 특히, 중국의 첨단산업 공급망 내재화 추진에 따라 팹리스 및 파운드리 기업들의 성장이 가속화되고, OLED 사업의 확장으로 블랭크마스크 제품 수요가 빠르게 증가하는 추세입니다.

(3) 영업의 개황 등

당사는 일본 업체가 반도체용 블랭크마스크 공급에서 우위를 점하고 있는 시장 상황 속에서, 일본 외 지역 블랭크마스크 업체에 대한 고객 수요에 부응하여 2001년 국내 최초의 블랭크마스크 전문업체로 사업에 착수하였습니다. 이후, 국내 반도체 및 LCD 산업 기반을 토대로 성공적으로 시장에 진입하였으며, 주요 국내 반도체 기업과의 품질 인증 및 판매 계약을 통해 해외 고객들로부터 제품 신뢰도를 확보하였습니다.

최근 반도체 및 디스플레이 산업은 고성능ㆍ저전력ㆍ저비용 반도체 제조를 위한 미세공정기술 전환과 함께, OLEDㆍ퀀텀닷(Quantum Dot)ㆍMini-LEDㆍMicro-LED 등 차세대 디스플레이의 개발 및 양산에 집중하고 있습니다. 이에 따라, 시장 주도권 확보를 위한 기술개발과 투자 확대가 진행되고 있으며, 미세화 패턴과 고해상도 구현에 적합한 하이엔드 블랭크마스크의 안정적 공급이 요구되고 있습니다.

당사는 이러한 산업 트렌드에 발맞추어 지속적인 기술 개발, 투자 및 품질 향상 노력을 기울여 왔습니다. 그 결실로 2025년 10월, 차세대 반도체 노광 기술인 EUV(Extreme Ultraviolet) 공정 대응을 위한 'EUV 센터'를 준공하였으며, 현재 관련 제품의 양산 준비를 진행하고 있습니다.

당사는 지난 5년간 연평균 22.8%의 매출 성장률을 기록하며 꾸준한 성장을 이어왔으며, 2025년에는 관세 이슈와 공급망 디커플링(Decoupling)이라는 변동성이 확대되는 어려운 환경 속에서도, 전년 대비 38.5% 증가한 2,437억 원의 매출을 달성하였습니다. 향후 반도체 부문에서는 주요 고객사를 중심으로 한 하이엔드 제품 수요가, 디스플레이 부문에서는 OLED 중심의 적용 확대에 따라 관련 제품 수요 증가가 예상됩니다. 또한, 해외 시장에서도 중국 파운드리 및 패널 업체들의 설비 투자를 바탕으로 제품 수요가 이어질 것으로 예상됩니다. 이에 당사는 주요 고객 및 협력사와의 전략적 협업을 강화하고, 고객 요구에 맞춘 차별화된 제품을 적시에 제공하여 시장 확대에 적극 대응할 계획입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서) [※ 배당: 200원/주]

※ 참고사항▶ 당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 연결ㆍ별도 재무제표이며, 추후 감사과정에서 변경이 있을 수 있습니다.▶ 최종 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서 (안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표 및 상세한 주석사항은, 주주총회일 1주 전까지 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(www.snstech.co.kr)에 게재할 예정이니 참고바랍니다.

1) 연결 재무제표

연결재무상태표

제 25 기 2025년 12월 31일 현재
제 24 기 2024년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

주식회사 에스앤에스텍과 그 종속회사

과 목	제 25 (당) 기		제 24 (전) 기
Ⅰ.유동자산		184,153,312,470		155,043,401,195
현금및현금성자산	80,010,035,302		75,572,279,831
단기금융상품	5,017,410,958
단기투자증권	4,979,314,012		6,632,546,213
매출채권	58,129,754,567		37,351,662,475
단기미수금	224,280,570		414,044,003
단기미수수익	25,737,518		462,129,879
단기선급비용	459,315,724		220,914,536
단기대여금	5,030,149		28,166,670
재고자산	32,367,075,675		31,457,220,104
당기법인세자산	195,350		561,630
기타유동금융자산	142,112,070		52,810,812
기타유동자산	2,793,050,575		2,851,065,042
Ⅱ.비유동자산		208,888,369,786		141,988,287,290
장기투자증권	3,998,636,673		4,119,074,538
관계기업투자	7,288,897,915		5,095,384,787
투자부동산
유형자산	179,914,595,811		125,181,813,458
영업권외무형자산	2,163,506,427		1,732,894,837
영업권
이연법인세자산	14,274,921,641		4,636,711,872
장기대여금	35,000,000		117,833,330
기타비유동금융자산	1,069,944,505		1,104,574,468
기타비유동자산	142,866,814
자산총계		393,041,682,256		297,031,688,485
부채
Ⅰ.유동부채		51,913,424,978		39,676,525,728
매입채무	17,407,573,131		13,604,141,654
단기차입부채	18,026,543,118		15,325,626,306
유동성장기부채
미지급금	7,287,473,671		3,258,182,376
예수금	449,113,029		777,328,099
미지급비용	3,508,246,625		3,083,589,990
당기법인세부채	3,468,707,488		2,110,411,685
기타유동금융부채	11,934,000		8,550,000
단기리스부채	333,905,820		964,693,216
기타유동부채	1,419,928,096		544,002,402
Ⅱ.비유동부채		36,870,352,352		10,508,113,904
사채	25,978,660,894
장기차입부채
장기미지급금	2,501,085,291		2,354,950,077
확정급여부채	7,791,288,201		7,250,058,440
기타장기종업원급여	246,760,941		171,640,798
장기리스부채	305,605,499		633,857,811
비지배지분부채	46,951,526		97,606,778
부채총계		88,783,777,330		50,184,639,632
자본
I.지배기업소유주지분		303,046,860,553		245,471,410,144
자본금	10,725,723,500		10,725,723,500
주식발행초과금	102,342,077,888		102,342,077,888
기타자본항목	7,315,879,281		3,917,013,228
이익잉여금	182,663,179,884		128,486,595,528
II.비지배지분		1,211,044,373		1,375,638,709
자본총계		304,257,904,926		246,847,048,853
부채와자본총계		393,041,682,256		297,031,688,485

연결포괄손익계산서

제 25 기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지
제 24 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지
(단위 : 원)

주식회사 에스앤에스텍과 그 종속회사

과 목	제 25(당) 기		제 24(전) 기
Ⅰ.매출액		243,733,252,593		176,013,891,367
Ⅱ.매출원가		159,114,538,317		116,520,463,645
Ⅲ.매출총이익		84,618,714,276		59,493,427,722
Ⅳ.판매비와관리비		34,228,961,930		30,014,739,705
판매비와관리비-기타	33,937,020,255		30,018,297,617
대손상각비	291,941,675		(3,557,912)
Ⅴ.영업이익		50,389,752,346		29,478,688,017
Ⅵ.영업외수익		6,372,165,469		7,465,838,445
기타수익	1,005,285,898		367,436,917
금융수익	5,366,879,571		7,098,401,528
Ⅶ.영업외비용		5,251,282,205		2,825,885,075
기타비용	27,283,146		55,278,212
금융비용	5,223,999,059		2,770,606,863
Ⅷ.지분법이익		(111,444,398)		377,735,093
Ⅸ.법인세비용차감전계속영업이익		51,399,191,212		34,496,376,480
Ⅹ.법인세비용		(6,693,616,698)		4,182,728,861
XI .당기순이익		58,092,807,910		30,313,647,619
XII .당기순이익의 귀속		58,092,807,910		30,313,647,619
지배기업소유주지분	58,258,762,191		30,479,588,674
비지배지분	(165,954,281)		(165,941,055)
ⅩⅢ.기타포괄손익		218,707,777		(372,191,974)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:
확정급여제도의 재측정요소	218,707,777		(372,191,974)
ⅩⅣ .총포괄손익		58,311,515,687		29,941,455,645
ⅩⅤ.총포괄손익의 귀속		58,311,515,687		29,941,455,645
지배기업소유주지분	58,476,110,023		30,099,155,020
비지배지분	(164,594,336)		(157,699,375)
ⅩⅥ.주당순손익
기본주당이익		2,797		1,452
희석주당이익		2,747		1,452

연결자본변동표
제 25 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 24 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 에스앤에스텍과 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주지분					비지배지분	총 계
자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익	이익잉여금
---	---	---	---	---	---	---	---
2024.01.01(전기초)	10,725,723,500	102,342,077,888	6,188,994,797		101,541,981,008		220,798,777,193
총포괄손익
당기순이익					30,479,588,674	(165,941,055)	30,313,647,619
확정급여제도의 재측정요소					(380,433,654)	8,241,680	(372,191,974)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등
주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분			(150,307,106)				(150,307,106)
종속기업지분의 유상증자 및 취득			2,446,197,916			1,533,338,084	3,979,536,000
소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금					(3,154,540,500)		(3,154,540,500)
자기주식 거래로 인한 증감			(4,567,872,379)				(4,567,872,379)
유상증자
2024.12.31(전기말)	10,725,723,500	102,342,077,888	3,917,013,228		128,486,595,528	1,375,638,709	246,847,048,853
2025.01.01(당기초)	10,725,723,500	102,342,077,888	3,917,013,228		128,486,595,528	1,375,638,709	246,847,048,853
총포괄손익
당기순이익					58,258,762,191	(165,954,281)	58,092,807,910
확정급여제도의 재측정요소					217,347,832	1,359,945	218,707,777
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등
교환사채 발행			2,817,714,435				2,817,714,435
교환사채 상환			(593,933,449)				(593,933,449)
종속기업지분의 유상증자 및 취득
소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금					(3,124,440,600)		(3,124,440,600)
자기주식 거래로 인한 증감			1,175,085,067		(1,175,085,067)
비지배지분의 취득
2025.12.31(당기말)	10,725,723,500	102,342,077,888	7,315,879,281		182,663,179,884	1,211,044,373	304,257,904,926

연결현금흐름표
제 25 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 24 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 에스앤에스텍과 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	제 25 (당) 기		제 24 (전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		46,882,046,173		36,048,329,089
1.영업활동에서 창출된 현금	47,549,494,489		36,339,417,705
(1)연결당기순이익	58,092,807,910		30,313,647,619
(2)조정	8,028,179,349		16,611,148,564
법인세비용(수익)	(6,693,616,698)		4,182,728,861
지분법손실	392,802,436		12,810,029
이자비용	573,681,641		97,591,693
퇴직급여	1,605,823,035		1,542,910,249
감가상각비	14,368,450,488		12,881,842,062
대손상각비(대손충당금환입)	291,941,675		(3,557,912)
외화환산손실	1,331,951,974		506,810,357
무형자산상각비	478,738,931		552,097,261
유형자산처분손실	12,256,026		44,583,749
단기투자자산평가손실			1,369,152
장기투자증권평가손실	1,296,029,370		2,199,516,260
비지배지분부채평가손실	148,514,355
제품보증충당부채전입액	131,505,655		48,233,037
주식보상비용			54,461,794
기타장기종업원급여	110,326,303		96,723,368
지분법이익	(1,518,825,679)		(992,372,879)
이자수익	(1,613,611,290)		(2,340,445,497)
외화환산이익	(861,202,773)		(1,609,834,538)
유형자산처분이익	(303,500)		(69,932,699)
사채상환이익	(28,414,106)
단기투자자산평가이익	(157,500)		(1,608,000)
장기투자증권평가이익	(1,718,930,075)		(474,545,679)
무형자산처분이익	(278,780,919)
비지배지분부채평가이익			(118,232,104)
(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(18,571,492,770)		(10,585,378,478)
매출채권의 감소(증가)	(22,131,811,359)		(2,831,651,496)
미수수익의 감소(증가)	130,669,981		161,048,693
미수금의 감소(증가)	(130,032,462)		118,059,110
선급금의 감소(증가)	205,041,219		(313,933,870)
선급비용의 감소(증가)	(381,268,002)		70,368,924
부가세대급금의 감소(증가)	(181,375,553)		(653,664,437)
재고자산의 감소(증가)	(2,192,382,185)		(11,790,715,525)
매입채무의 증가(감소)	4,129,900,698		3,826,676,154
미지급금의 증가(감소)	387,869,096		(272,557,814)
선수금의 증가(감소)	(347,037,502)		(260,653,917)
예수금의 증가(감소)	(328,215,070)		544,737,069
미지급비용의 증가(감소)	376,228,195		894,721,904
퇴직금의 지급	(741,405,967)		(1,008,353,665)
퇴직보험예치금의 감소(증가)			4,879,200
정부보조금의 사용	739,013,042		2,341,385,868
단기투자자산의 감소(증가)	1,653,389,701		(4,516,153,851)
장기투자증권의 감소(증가)	543,338,570		726,597,477
관계기업투자주식의 감소(증가)	(303,415,172)		2,373,831,698
2. 이자의 수취	1,858,782,675		2,001,923,297
3. 이자의 지급	(160,791,298)		(63,601,568)
4. 배당금의 수취
5. 법인세의 납부	(2,365,439,693)		(2,229,410,345)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름		(69,628,134,216)		(19,205,897,085)
1.투자활동으로 인한 현금유입액	827,288,208		1,619,719,639
대여금의 감소	106,000,000		76,500,000
임차보증금의 감소	95,569,712		42,465,668
관계기업투자주식의 처분	110,925,287		1,204,654,855
유형자산의 처분	702,300		68,099,116
무형자산의 처분	509,090,909
정부보조금의 수령	5,000,000		228,000,000
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(70,455,422,424)		(20,825,616,724)
단기금융상품의 증가	5,000,000,000
대여금의 증가	30,149		40,000,000
임차보증금의 증가	107,100,970		746,038,612
장기투자증권의 증가			1,000,000
관계기업투자주식의 취득	875,000,000		187,500,000
유형자산의 취득	63,387,681,905		19,789,678,112
무형자산의 취득	1,085,609,400		61,400,000
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름		27,452,649,115		(1,132,736,634)
1.재무활동으로 인한 현금유입액	87,653,063,813		48,527,314,542
정부보조금의 수령
공급자금융약정 차입	51,883,128,920		44,547,778,542
교환사채 발행	35,758,000,893
임대보증금의 증가	11,934,000
종속회사의 유상증자			3,979,536,000
2.재무활동으로인한현금유출액	(60,200,414,698)		(49,660,051,176)
공급자금융약정 상환	48,729,679,369		41,068,092,711
교환사채 상환	7,156,988,370
임대보증금의 감소	8,550,000		34,500,000
자기주식의 취득			4,726,199,530
배당금의 지급	3,124,440,600		3,154,540,500
종속회사의 유상감자	199,169,607
리스부채의 상환	981,586,752		676,718,435
Ⅳ.현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	4,706,561,072		15,709,695,370
Ⅴ.기초의 현금	75,572,279,831		59,029,058,723
Ⅵ.외화환산으로 인한 현금의 변동	(268,805,601)		833,525,738
Ⅶ.기말의 현금	80,010,035,302		75,572,279,831

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표
제 25 기 2025년 12월 31일 현재
제 24 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 에스앤에스텍	(단위 : 원)

과 목	제 25 (당) 기		제 24 (전) 기
자산
Ⅰ.유동자산		176,323,483,158		142,963,044,153
현금및현금성자산	79,096,807,935		71,245,294,836
단기금융상품	5,017,410,958
매출채권	56,308,816,466		36,485,343,305
미수금	224,280,570		397,166,176
미수수익	14,441,216		320,163,596
선급비용	414,062,725		200,723,286
단기대여금	5,000,000		28,166,670
재고자산	32,320,041,713		31,394,274,642
기타유동금융자산	130,000,000		45,000,000
기타유동자산	2,792,621,575		2,846,911,642
Ⅱ.비유동자산		214,763,047,962		149,676,997,880
장기투자증권	465,830,737		570,927,232
관계기업투자	1,594,476,239		941,845,925
종속기업투자	19,806,821,173		20,089,464,285
유형자산	176,339,366,332		121,997,374,669
무형자산	2,163,506,427		1,732,069,837
이연법인세자산	14,077,237,926		4,093,156,199
장기대여금	35,000,000		117,833,330
기타비유동금융자산	137,942,314		134,326,403
장기선급비용	142,866,814
자산총계		391,086,531,120		292,640,042,033
부채
Ⅰ.유동부채		51,364,802,146		37,185,833,333
매입채무	17,407,573,131		13,592,505,854
단기차입부채	18,026,543,118		15,325,626,306
유동성장기부채
미지급금	7,201,339,664		3,167,519,897
예수금	406,972,919		219,716,379
미지급비용	3,486,766,804		3,057,872,316
기타유동부채	1,321,229,486		448,543,745
단기리스부채	46,042,856		61,551,714
Ⅱ.비유동부채		36,674,868,420		9,982,798,555
교환사채	25,978,660,894
장기미지급금	2,501,085,291		2,354,950,077
순확정급여부채	7,723,671,758		7,191,289,558
기타장기종업원급여	246,760,941		171,640,798
기타비유동금융부채
장기리스부채	224,689,536		264,918,122
부채총계		88,039,670,566		47,168,631,888
자본
Ⅰ.자본금		10,725,723,500		10,725,723,500
Ⅱ.주식발행초과금		102,342,077,888		102,342,077,888
Ⅲ.기타자본항목		4,869,681,365		1,470,815,312
Ⅳ.기타포괄손익누계액		(238,552,964)		(243,992,742)
Ⅴ.이익잉여금		185,347,930,765		131,176,786,187
자본총계		303,046,860,554		245,471,410,145
부채와자본총계		391,086,531,120		292,640,042,033

포 괄 손 익 계 산 서
제 25 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 24 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 에스앤에스텍	(단위 : 원)

과 목	제 25 (당) 기		제 24 (전) 기
Ⅰ. 매출액		234,810,218,725		166,609,723,104
Ⅱ. 매출원가		155,978,882,737		111,885,852,128
Ⅲ. 매출총이익		78,831,335,988		54,723,870,976
Ⅳ. 판매비와관리비		29,907,502,342		25,267,426,800
판매비와관리비-기타	29,911,058,996		25,270,984,712
대손상각비(대손충당금환입)	(3,556,654)		(3,557,912)
Ⅴ. 영업이익		48,923,833,646		29,456,444,176
Ⅵ. 영업외수익		5,933,948,640		9,449,740,996
기타수익	1,007,163,087		2,807,554,961
금융수익	4,926,785,553		6,642,186,035
Ⅶ. 영업외비용		5,055,468,373		2,805,902,326
기타비용	24,895,074		54,587,308
금융비용	5,030,573,299		2,751,315,018
Ⅷ. 지분법손익		1,411,105,493		557,160,024
지분법이익	2,186,367,017		2,308,571,577
지분법손실	(775,261,524)		(1,751,411,553)
Ⅸ. 법인세비용차감전순이익		51,213,419,406		36,657,442,870
Ⅹ. 법인세비용(수익)		(7,045,342,785)		3,715,375,179
계속영업순이익(손실)		58,258,762,191		32,942,067,691
중단영업순이익(손실)
XI. 당기순이익(손실)		58,258,762,191		32,942,067,691
XII. 기타포괄손익		217,347,832		(396,714,754)
후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
확정급여제도의 재측정요소	211,908,054		(413,400,373)
후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목:
매도가능증권평가손익
법인세효과
지분법자본변동	5,439,778		16,685,619
XIII. 총포괄이익		58,476,110,023		32,545,352,937
XIV. 주당손익
기본주당손익		2,797		1,569
희석주당손익		2,747		1,569

자 본 변 동 표
제 25 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 24 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 에스앤에스텍	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계
2024.01.01(당기초)	10,725,723,500	102,342,077,888	6,188,994,797	(260,678,361)	101,802,659,369	220,798,777,193
총포괄손익
당기순이익					32,942,067,691	32,942,067,691
확정급여제도의 재측정요소					(413,400,373)	(413,400,373)
지분법자본변동				16,685,619		16,685,619
자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등
주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분			(150,307,106)			(150,307,106)
소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금					(3,154,540,500)	(3,154,540,500)
자기주식 거래로 인한 증감			(4,567,872,379)			(4,567,872,379)
유상증자
2024.12.31 (당기말)	10,725,723,500	102,342,077,888	1,470,815,312	(243,992,742)	131,176,786,187	245,471,410,145
2025.01.01(당기초)	10,725,723,500	102,342,077,888	1,470,815,312	(243,992,742)	131,176,786,187	245,471,410,145
총포괄손익
당기순이익					58,258,762,191	58,258,762,191
확정급여제도의 재측정요소					211,908,054	211,908,054
지분법자본변동				5,439,778		5,439,778
자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등
교환사채 발행			2,817,714,435			2,817,714,435
교환사채 상환			(593,933,449)			(593,933,449)
소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금					(3,124,440,600)	(3,124,440,600)
자기주식 거래로 인한 증감			1,175,085,067		(1,175,085,067)
유상증자
2025.12.31 (당기말)	10,725,723,500	102,342,077,888	4,869,681,365	(238,552,964)	185,347,930,765	303,046,860,554

현 금 흐 름 표
제 25 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 24 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 에스앤에스텍	(단위 : 원)

과 목	제 25 (당) 기		제 24 (전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		45,467,604,189		35,860,838,909
1.영업활동에서 창출된 현금	45,483,092,674		35,637,492,497
(1)당기순이익(손실)	58,258,762,191		32,942,067,691
(2)조정	6,008,834,252		11,635,889,037
법인세비용(수익)	(7,045,342,785)		3,715,375,179
지분법손실	775,261,524		1,751,411,553
이자비용	528,785,736		78,299,848
퇴직급여	1,548,023,233		1,378,405,378
감가상각비	12,814,335,305		11,636,399,338
대손상각비(대손충당금환입)	(3,556,654)		(3,557,912)
외화환산손실	1,331,951,974		506,810,357
무형자산상각비	477,913,931		550,997,261
유형자산처분손실	9,894,194		44,583,749
장기투자증권평가손실	105,096,495		352,130,380
제품보증충당부채전입액	131,505,655		48,233,037
주식보상비용			54,461,794
기타장기종업원급여	110,326,303		96,723,368
지분법이익	(2,186,367,017)		(2,308,571,577)
이자수익	(1,420,308,402)		(2,140,276,027)
외화환산이익	(861,186,715)		(1,609,834,538)
유형자산처분이익	(303,500)		(69,504,235)
사채상환이익	(28,414,106)
종속기업투자주식처분이익			(2,446,197,916)
무형자산처분이익	(278,780,919)
(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(18,784,503,769)		(8,940,464,231)
매출채권의 감소(증가)	(20,881,694,099)		(2,404,793,946)
미수금의 감소(증가)	(147,471,919)		(13,467,893)
선급금의 감소(증가)	207,655,832		(346,492,952)
선급비용의 감소(증가)	(356,206,253)		90,477,274
부가세대급금의 감소(증가)	(181,375,553)		(653,664,437)
재고자산의 감소(증가)	(2,208,293,685)		(11,734,689,779)
매입채무의 증가(감소)	4,141,536,498		3,815,040,354
미지급금의 증가(감소)	392,397,568		(229,339,236)
선수금의 증가(감소)	(356,616,468)
예수금의 증가(감소)	187,256,540		18,849,509
미지급비용의 증가(감소)	380,466,048		885,449,429
퇴직금의 지급	(701,171,320)		(714,097,622)
퇴직보험예치금의 감소(증가)			4,879,200
정부보조금의 사용	739,013,042		2,341,385,868
2.이자의 수취	1,705,233,913		1,831,650,731
3.이자의 지급	(160,791,298)		(63,601,568)
4.법인세의 납부	(1,559,931,100)		(1,544,702,751)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름		(65,911,322,753)		(18,052,087,424)
1.투자활동으로 인한 현금유입액	2,552,351,278		1,618,770,897
대여금의 감소	106,000,000		76,500,000
임차보증금의 감소	10,000,000		42,465,668
종속기업투자주식의 처분	1,810,632,782
관계기업투자주식의 처분	110,925,287		1,204,654,855
유형자산의 처분	702,300		67,150,374
무형자산의 처분	509,090,909
정부보조금의 수령	5,000,000		228,000,000
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(68,463,674,031)		(19,670,858,321)
단기금융상품의 증가	5,000,000,000
대여금의 증가			40,000,000
임차보증금의 증가	95,230,000		88,227,800
관계기업투자주식의 취득	875,000,000		187,500,000
유형자산의 취득	61,407,834,631		19,293,730,521
무형자산의 취득	1,085,609,400		61,400,000
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름		28,564,053,322		(4,470,419,151)
1.재무활동으로 인한 현금유입액	87,641,129,813		44,547,778,542
공급자금융약정 차입	51,883,128,920		44,547,778,542
교환사채 발행	35,758,000,893
2.재무활동으로 인한 현금유출액	(59,077,076,491)		(49,018,197,693)
공급자금융약정 상환	48,729,679,369		41,068,092,711
교환사채 상환	7,156,988,370
자기주식의 취득			4,726,199,530
배당금의 지급	3,124,440,600		3,154,540,500
리스부채의 상환	65,968,152		69,364,952
Ⅳ.현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		8,120,334,758		13,338,332,334
Ⅴ.기초의 현금		71,245,294,836		57,073,436,764
Ⅵ.외화환산으로 인한 현금의 변동		(268,821,659)		833,525,738
Ⅶ.기말의 현금(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)		79,096,807,935		71,245,294,836

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 25(당) 기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지
제 24(전) 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지
제 25(당)기 처분 예정일 2026년 3월 25일
제 24(전)기 처분 확정일 2025년 3월 26일
(단위 : 원)

과 목	제 25(당) 기	제 24(전) 기
Ⅰ.미처분이익잉여금	183,586,510,110	129,727,809,592
전기이월미처분이익잉여금	126,290,924,932	97,199,142,274
당기순이익	58,258,762,191	32,942,067,691
확정급여제도의 재측정요소	211,908,054	(413,400,373)
자기주식의 이익소각	(1,175,085,067)	-
Ⅱ.이익잉여금처분액	(4,582,512,880)	(3,436,884,660)
이익준비금	416,592,080	312,444,060
배당금 (주당배당금(액면배당률)) 당기 : 200원(40%) 전기 : 150원(30%)	4,165,920,800	3,124,440,600
Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금	179,003,997,230	126,290,924,932

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	제 25(당) 기	제 24(전) 기
주당배당금(원)	200원	150원
배당금총액(원)	4,165,920,800원	3,124,440,600원
시가배당율(%)	0.4%	0.6%

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제25조 (소집지) 1. (생략) 2. <신설>	제25조(소집지와 개최방식) 1. (생략) 2. 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.	개정상법 반영 주주총회 개최 방식 조문정비
제31조 (의결권의 대리행사) 1. (생략) 2. 제1항의 대리인은 주주총회의 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제31조 (의결권의 대리행사) 1. (생략) 2. 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서 를 제출하여야 한다.	개정상법 반영 의결권의 대리행사 조문정비
제34조 (이사의 수) 본 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 한다.	제34조 (이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	개정상법 반영 사외이사 → 독립이사 명칭변경 관련 조문정비
제38조 (이사의 의무) 1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. 2. 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. 3. 이사 등 회사의 임직원은 재임 기간 동안 취득한 회사의 기업비밀을이용하거나 제3자로 하여금 이용할 수 있게 하여서는 아니 된다. 4. 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.	제38조 (이사의 의무) 1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. 2. 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. 3. 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여 야 한다. 4. 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. 5. 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때 에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.	개정상법 반영 이사의 충실의무 대상 확대 관련 조문정비
제39조의 2 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액 (상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	제39조의 2 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액 (상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립이사 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	개정상법 반영 사외이사 → 독립이사 명칭변경 관련 조문정비
제47조 (감사위원회의 구성) 1. (생략) 2. 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다. 3. (생략) 4. (생략) 5. 제3항ㆍ제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다) 는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	제47조 (감사위원회의 구성) 1. (생략) 2. 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 독립이사 이어야 한다. 3. (생략) 4. (생략) 5. 제3항ㆍ제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주 (최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다) 는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	개정상법 반영 사외이사 → 독립이사 명칭변경 관련 조문정비 감사위원 선출 3%룰 강화에 따른 조문정비
제48조 (감사위원의 분리선임*해임) 1. 제47조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. 2. (생략)	제48조 (감사위원의 분리선임*해임) 1. 제47조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 2명 은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. 2. (생략)	개정상법 반영 감사위원 분리선출 인원 상향관련 조문정비
<신 설>	제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 25일부터 시행한다. 다만, 제34조, 제39조의 2, 제47조 2항과 5항의 개정사항은 2026년 7월 23일부터 시행하고, 제25조 2항, 제31조 2항의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.	개정상법 반영 효력 발생시점 명시

※ 기타 참고사항: 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김용대	1972.07.15	-	-	해당사항 없음	이사회
정성모	1962.11.13	여	여	해당사항 없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김용대	에스앤에스텍 연구소장	2021 ~ 현재	에스앤에스텍 연구소장	해당사항 없음
2006 ~ 2021	SK하이닉스 수석
정성모	에스앤에스텍 사외이사	2025 ~ 현재	에스앤에스텍 사외이사	해당사항 없음
2006 ~ 2017	피케이엘 부사장
2004 ~ 2006	NEXTRON 대표
1993 ~ 2004	피케이엘 상무이사 (연구소장)
1989 ~ 1993	듀폰코리아 포토마스크 공정기술과장
1987 ~ 1988	삼성전자 반도체연구소 연구원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김용대	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
정성모	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(정성모 사외이사 후보) 1. 본 후보자는 피케이엘, 듀폰코리아 포토마스크, 삼성전자 반도체연구소 등 반도체 및 디스플레이 산업에 오랜 기간 종사하였으며, 전문적인 지식과 풍부한 실무 경험을 바탕으로 이사회에 적극적으로 매진하여 이사로서의 책임과 의무를 충실히 수행하겠습니다.2. 본 후보자는 사외이사로서 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며,대주주 및 다른이사로 부터 독립적인 위치에서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행하겠습니다.

3. 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하겠습니다.

4. 본 후보자는 주주가치 제고와 사회의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치극대화를 위해 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자의 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 이사회에서 추천함.

확인서 확인서_김용대 사내이사.jpg 확인서_김용대 사내이사 확인서_정성모 사외이사.jpg 확인서_정성모 사외이사

※ 기타 참고사항: 재선임(정성모 사외이사)

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
정성모	1962.11.13	여	여	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
정성모	에스앤에스텍 사외이사	2025 ~ 현재	에스앤에스텍 사외이사	해당사항 없음
2006 ~ 2017	피케이엘 부사장
2004 ~ 2006	NEXTRON 대표
1993 ~ 2004	피케이엘 상무이사 (연구소장)
1989 ~ 1993	듀폰코리아 포토마스크 공정기술과장
1987 ~ 1988	삼성전자 반도체연구소 연구원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정성모	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(정성모 감사위원 후보) 본 후보자는 반도체 및 디스플레이 산업에 대한 전문적인 지식과 풍부한 경험을 보유하였으며, 기업 경영에 대한 높은 이해도를 바탕으로 경영진과 최대주주로부터 독립되어 회사의 경영투명성 제고 및 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되며, 감사위원으로서의역할을 충실히 수행할 것으로 기대됨에 따라 이사회에서 추천함.

확인서 확인서_정성모 감사위원회위원.jpg 확인서_정성모 감사위원회위원

※ 기타 참고사항: 상기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12조에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명 ( 3명 )
보수총액 또는 최고한도액	5,000백만 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명 ( 3명 )
실제 지급된 보수총액	1,454백만 원
최고한도액	5,000백만 원

※ 기타 참고사항: 이사 보수한도액은 이사 및 감사위원의 보수를 포함한 금액임.