S&S TECH CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 12, 2026

에스앤에스텍/주주총회소집결의/(2026.02.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-25
시간	11:00
2. 장소		대구광역시 달서구 성서공단로11길62 (호산동 711번지), 대구테크노파크 성서캠퍼스 S6동 8층 은하수관
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의 안건 - 제1호 의안 : 제25기 (2025.01.01~2025.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서 (안)) 승인의 건 (현금배당 보통주: 200원) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 김용대 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정성모 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2026-01-26 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김용대	1972-07	3	신규선임	現) 에스앤에스텍 연구소장 前) SK하이닉스 수석

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정성모	1962-11	3	재선임	現) 에스앤에스텍 사외이사 前) 피케이엘 부사장 前) 듀폰코리아 포토마스크 前) 삼성전자 반도체연구소	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정성모	1962-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	現) 에스앤에스텍 사외이사 前) 피케이엘 부사장 前) 듀폰코리아 포토마스크 前) 삼성전자 반도체연구소