S&S TECH CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 12, 2019

에스앤에스텍/주주총회소집결의/(2019.02.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-18
시간	11:00
2. 장소		대구시 달서구 성서공단로 11길 62 대구TP 벤처공장 2호관 8층 은하수관
3. 의안 주요내용		1) 보고사항   가. 영업보고   나. 감사의 감사보고   다. 내부회계관리제도 운영실태 보고   라. 외부감사인 선임 보고 2) 부의 안건  제 1호 의안 : 제18기 (2018.01.01~2018.12.31)                재무제표(이익잉여금처분계산서                (안)) 승인의 건                (현금배당 보통주: 50원)  제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건  제 3호 의안 : 이사 선임의 건               제3-1호:사내이사 정시준 선임의 건               제3-2호:사내이사 허진구 선임의 건               제3-3호:사외이사 심재호 선임의 건    제 4호 의안 : 감사 선임의 건               제4-1호:감사 전종욱 선임의 건  제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건  제 6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정시준	1983-05	3	재선임	전) 한양대학교 나노융합과학연구원 현) (주) 에스앤에스텍 이사
허진구	1968-07	3	신규선임	전) (주)아큐텍반도체기술 경영지원부 현) (주) 에스앤에스텍 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
심재호	1957-02	3	신규선임	전) 삼성생명 전략채널     본부장 전무 전) 삼성생명 해외사업     본부장 전) KB손해보험 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
전종욱	1956-09	3	재선임	상근	전) 한국통신(ICT) 현) (주)에스앤에스텍 감사