S&S TECH CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 8, 2023

에스앤에스텍/주주총회소집결의/(2023.02.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-23
시간	11:00
2. 장소		대구시 달서구 성서공단로 11길 62 대구TP 벤처공장 2호관 8층 은하수관
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의 안건 제 1호 의안 : 제22기 (2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서 (안)) 승인의 건 (현금배당 보통주: 150원) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호:사내이사 이종림 선임의 건 제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2023-01-31 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이종림	1961-03	3	재선임	현) (주)에스앤에스텍 사장