SR biotek Inc. — Share Issue/Capital Change 2019

Nov 22, 2019

주요사항보고서(유상증자결정) 2.1 (주)에스알바이오텍 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

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금융위원회 / 한국거래소 귀중		2019년 년 11월 22일
&cr
회 사 명 :	주식회사 에스알바이오텍
대 표 이 사 :	송병호
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 중원구 둔촌대로 484, B101호 (상대원동, 시콕스타워)
	(전 화)031-726-3134
	(홈페이지)http://srbiotek.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)경영지원실장	(성 명)임동신
	(전 화)031-726-3134

유상증자 결정

113,309-500462,77628,000-566,545,000--주주배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
운영자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

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정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 01_주주배정증자의경우 5,000-----23. 기타 투자판단에 참고할 사항 &cr 1) 신주 발행가액 산정방법 참조2019년 12월 09일0.23087723---2020년 01월 03일2020년 01월 06일2020년 01월 07일미발행2020.01.01-2020.01.17-예아니오-2019.11.22--불참아니오면제(코넥스시장 상장 및 자본시장법 시행령 제11조에 따른 모집·매출에 해당되지 않음)미해당

6. 신주 발행가액	확정발행가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
예정발행가	보통주식 (원)	확정예정일
기타주식 (원)	확정예정일
7. 발행가 산정방법
8. 신주배정기준일
9. 1주당 신주배정주식수 (주)
10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
11. 청약예정일	우리&cr사주조합	시작일
종료일
구주주	시작일
종료일
12. 납입일
13. 실권주 처리계획
14. 신주의 배당기산일
15. 신주권교부예정일
16. 신주의 상장예정일
17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
18. 신주인수권양도여부
- 신주인수권증서의 상장여부
- 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 &cr 담당할 금융투자업자
19. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
20. 증권신고서 제출대상 여부
21. 제출을 면제받은 경우 그 사유
22. 공정거래위원회 신고대상 여부

&cr23. 기타 투자판단에 참고할 사항

&cr1)신주의 발행가액 산정방식

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거 주주배정 증자 시 할인율 등이 자율화 되어 발행가액을 자율결정할 수 있습니다. 이에 따라 당사는 금번 주주배정 유상증자의 주당 발행가액을 이사회결의에 따라 5,000원으로 결정하였습니다.&cr

2)신주의 배정방법 : 2019년 12월 9일 17시 현재 주주명부에 등재된 주주에 대하여 소유주식 1주당 0.23087723주의 비율로 배정함. 단, 1주 미만은 절사.&cr&cr3)청약취급처

- 실질주주 : 주권을 예탁한 증권회사

- 명부주주 : ㈜에스알바이오텍 본사&cr&cr4)납입처 : 우리은행 분당금융센터&cr

5)단수주 및 실권주 처리계획 : 단수주 및 실권주는 미발행

&cr6)신주인수권에 관한 사항

- 신주인수권의 양도를 허용함.

- 주주의 청구가 있는 때에만 신주인수권 증서를 발행하며 청구기간은 신주배정 통지일로부터 청약개시전일까지로 함.

&cr7)기타&cr - 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 담당할 금융투자업자는 추후 확정시 정정공시 예정임.&cr - 청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체하며 청약일로부터 주금납입일까지 이자는 없는 것으로 한다.

- 본 유상증자 일정 등 계획은 관계기관의 협의 과정에서 변경될 수 있음.

- 기타 본 유상증자에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임함.

&cr

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl