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SR biotek Inc. Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 6, 2026

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Proxy Solicitation & Information Statement

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에스알바이오텍/주주총회소집 결의/(2026.03.06)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2026-03-24
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 성남시 중원구 둔촌대로 484, B101호(상대원동, 시콕스타워) 당사 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 보고사항:영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】


번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제19기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함)	-
2	제2-1호 의안 : 이소형 대표이사 연임	제2호 의안 : 이사 재선임의 건
3	제 3호 의안 : 윤승규 감사 재선임의 건	-
4	제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	10억원, 전년동일
5	제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	5천만원, 전년동일
6	제 6호 의안 : 정관 일부 변경의 건	-
7	제 7호 의안 : 주식매수선택권 행시기간 재결의의 건	-
8	제 8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	김아리 등 28명 53,050주

【이사선임 세부내역】


성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이소형	1983-09	3년	재선임	전) 맥킨지앤드컴퍼니 컨설턴트 전) 크레이버코퍼레이션 대표 현) 에스알바이오텍 대표

【감사선임 세부내역】


성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤승규	1984-01	3년	재선임	비상근	전) 삼성전자 근무 전) 배틀엔터테인먼트 COO 전) 비보존 이사 전) 스켈터랩스 CFO 현) 메디워크에이아이 CEO