SR biotek Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 9, 2020

에스알바이오텍/주주총회소집 결의/(2020.03.09)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 중원군 둔촌대로 484, B101호 (상대원동, 시콕스타워) 당사 대회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항  1) 감사 보고  2) 영업 보고  3) 외부감사인선임 결과 보고  4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건  제1호 의안 : 제13기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무               제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함)  제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 변경, 주                식매수선택권 부여근거 정비)  제3호 의안 : 이사 선임의 건   제3-1호 : 사내이사 이소형 선임   제3-2호 : 사내이사 박현석 선임   제3-3호 : 사내이사 정수진 선임  제4호 의안 : 감사 윤승규 선임의 건  제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건  제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2019-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이소형	1983-09	3년	신규선임	전)맥킨지앤드컴퍼니 컨설턴드 현)비투링크 대표
박현석	1987-02	3년	신규선임	전)CDU성형외과 실장 현)비투링크 부대표
정수진	1973-01	3년	신규선임	전)AT Kearney 컨설턴트 전)ING Barings and JP Morgan Vice President 전)Fidelity Hong Kong Financial Analyst 전)Managing Director at Tiger seeded hedge funds in Japan, Hong Kong, and New York 전)Geltor Inc. Director 현)EvanTrav Corp. CEO

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤승규	1984-01	3년	신규선임	비상근	전)삼성전자 근무 전)배틀엔터테인먼트 COO 현)비보존 이사

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	1.광고업(인터넷 광고 포함) 1.연구개발서비스업 1.네트워크 인프라 및 플랫폼업 1.상품 종합중개업 1.상품 수출입업 1.컨설팅업		사업다각화
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
1.전자상거래업 1.통신판매업	1. 전자상거래 및 정보처리업 1. 통신판매 및 중개업	사업다각화
3. 사업목적 삭제	-		-