SR biotek Inc. - Proxy Solicitation & Information Statement 2019

에스알바이오텍/주주총회소집 결의/(2019.03.14)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 성남시 중원구 둔촌대로 484, B101호 (상대원동, 시콕스타워) 당사 대회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 1) 감사 보고 2) 영업 보고 3) 외부감사인선임 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제12기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무 제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (전자증권법 시행에 따른 개정) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (5억원) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2018-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

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