SR biotek Inc. — AGM Information 2024

Mar 13, 2024

에스알바이오텍/주주총회소집 결의/(2024.03.13)주주총회소집 결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-03-13

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-03-12
3. 정정사유	기재사항 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (여인경 외 5 명 15,200주)	제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(여인경 외 3 명 3,200주)
4. 이사회결의일(결정일)	2024-03-12	2024-03-13

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 성남시 중원구 둔촌대로 484, B101호(상대원동, 시콕스타워) 당사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1)감사 보고 2)영업 보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제17기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제 표 승인의 건(결손금처리계산서 포함) 제2호 의안 : 이사 재선임의 건 제 2-1호 : 사내이사 송병호 재선임 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(3억원) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5천만원) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(여인경 외 3명 3,200주)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
없음
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송병호	1964-03	3년	재선임	전) 시카고 대학교 연구원 전) 선문대학교 공과대학 나노화학과 교수 현) ㈜에스알바이오텍 사내이사